600077_ 宋都股份内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

宋都基业投资股份有限宋都基业投资股份有限公司公司 宋都基业投资股份有限宋都基业投资股份有限公司公司 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 为贯彻落实五部委 （财政部、证监会、审计署、银监会、保监会）颁布的 《企 业内部控制基本规范》（财会 【2008 】7 号文）、《企业内部控制配套指引》（财会 【2010 】11 号文）等文件的要求，加强和规范公司的内部控制体系建设，提高 企业经营管理水平和风险防范能力，维护投资者的合法权益，促进公司可持续发 展，宋都基业投资股份有限公司制定了内控规范实施工作方案，具体如下： 一 一、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 一一、、公司基本情况介绍公司基本情况介绍 （一）公司基本情况 法定名称：宋都基业投资股份有限公司 英文名称：Sundy Land Investment Co., Ltd. 上市地：上海证券交易所 股票代码：600077 公司简称：宋都股份 注册地址：辽宁省沈阳市浑南新区科幻路 9 号 法定代表人：俞建午 注册资本：536,827,776 元 企业类型：股份有限公司 （上市） 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：产业投资(法律法规禁止及 应经审批而未获批准的项目除外)、企业管理咨询及服务；电子、通讯、半导体 材料技术研发，钢材、矿石、焦炭、生铁、铁合金、有色金属销售，机械设备销 售及售后服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁 止进出口的商品和技术除外。 （二）公司组织架构 董事会 战略委员会 提名委员会 董事会秘书 审计委员会 总裁 薪酬与考核委员会 副 副 副 副 总 总 总 总 裁 裁 裁 裁 证 行 人 财 设 工 精 成 市 运 内 券 政 力 务 计 程 装 本 场 营 部 投 办 资 管 管 管 修 管 营 管 审 资 公 源 理 理 理 事 理 销 理 计 部 室 部 部 部 部 业 部 部 部 部 部 （三）公司内部控制基本情况 公司内部控制规范体系的建设和实施，对促进公司防范重大