天津中环半导体股份有限公司2008独立董事述职报告.PDF

天津中环半导体股份有限公司 2008年度独立董事述职报告 本人作为中环股份股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小 板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，本人在 2008年度工作中，诚信、勤勉、尽 责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股 股东的利益。现将 2008年度履行职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 （一）2008 年度应出席12次董事会，本人亲自出席11次，委托出 席1次，缺席0次。 （二）公司2008年度共召开7次股东大会，本人亲自列席5次。 （三）除对董事会议案中一些个别问题提出修改意见和建议外，未 对董事会和股东大会上审议的各项议案提出异议，对各次董事会会议审 议的议案均投了赞成票。 二、发表独立意见情况 （一）2008年2月19日，公司召开的第二届董事会第三次会议中本 人对《关于改选董事的议案》发表如下独立意见： 经审阅金东虎先生履历等材料，未发现有《公司法》第147条规定 1 不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁 入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜 任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 同意禄大新先生辞去董事职务，同意推举金东虎先生为公司董事候 选人；其提名程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （二）2008年4月8日，公司召开的第二届董事会第五次（临时）会 议本人对《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在查阅公 司提供的有关资料，了解有关情况后，发表以下独立意见： 公司前次用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金已按期归 还。鉴于公司部分募集资金处于闲置状态，在保证募集资金项目建设的 资金需求前提下，运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总 额不超过人民币5,000万元，自公司董事会批准之日起使用期限不超过3 个月，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的有关规定，本人 同意该议案。 （三）2008 年4月16 日，公司召开的第二届董事会第六次会议上 发表了如下独立意见： 1、 关于续聘会计师事务所的独立意见； 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《公司章程》等相关制 度的规定，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董事，现对公司续 聘年度审计机构一事发表如下独立意见：经核查，五洲松德联合会计师 2 事务所具有执行证券、期货相关业务资格，且为公司提供了多年审计服 务，为保持审计工作的持续性，我们同意公司续聘五洲松德联合会计师 事务所为公司2008年度审计机构。 2、 对公司累计和当期对外担保情况及关联方占用资金情况的专 项说明和独立意见； 根据中国证监会(证监发[2003]56)号文《关于规范上市公司与关联 方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、（证监发[2005]120） 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》、《独 立董事工作制度》的要求，作为天津中环半导体股份有限公司的独立董 事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司与关联方资金往来及 对外担保情况进行了认真的了解和查验， 现就此发表如下独立意见： （1）截止2007年12月31日，公司与关联方的资金往来能够严格遵守 (证监发[2003]56)号文的规定，关联方之间发生的资金往来规模较小且 价格公允，不存在非经营性资金占用情况，不存在与（证监[2003]56） 号文规定相违背的情形。公司控股股东不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2007年12月31日的违规关联方占用资金 情况。