北方华创科技集团股份有限公司有关2017年度日常关联交易.PDF

证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2017-021 北方华创科技集团股份有限公司 关于2017 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）日常关联交易概述 北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司主要在 土地、房屋租赁、综合服务以及产品销售等有关业务上与关联人北京七星华电科 技集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）、北京电子城物业管理有限公司（以 下简称“电子城物业”）、京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京东方”）、 北京正东电子动力集团有限公司（以下简称“正东电子”）、北京半导体器件五厂 （以下简称“器件五厂”） 发生关联交易。 2016 年公司与关联人七星集团、北京电子控股有限责任公司、器件五厂、 北广科技发生商品采购、综合服务的临时性关联交易，金额分别为637．14 万元、 10.38 万元、39.02 万元、2.09 万元。 2017 年3 月14 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过公司《关于2017 年度日常关联交易预计的议案》，预计2017 年公司及控股子公司与上述关联方发 生关联交易总金额不超过29,970.93 万元。关联董事张劲松、谢小明、张建辉作 为本次关联交易的关联董事，依法回避表决。公司独立董事对本次关联交易进行 了事前认可并发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016 年年度股东大会审议， 关联股东北京电控、七星集团将在股东大会对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2017 年度，公司预计发生日常关联交易总额约为 29,970.93 万元。具体情 况见下表： 单位：万元 截至披露 关联交 关联交易 2017 年预 上年发生金 关联交易类别 关联人 日已发生 易内容 定价原则 计金额 额 金额 土地租 向关联人租赁土 七星集团 市场价格 58.28 0 55.21 赁 地 小计 58.28 0 55.21 房屋租 向关联人租赁房 七星集团 市场价格 1,523.93 144.11 1251.89 赁 屋 小计 1,523.93 144.11 1251.89 水、电、 政府/市场 七星集团 暖气、物 2,050.72 99.85 2024.34 定价