云南铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2011-015 云南铝业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 云南铝业股份有限公司第五届董事会第四次会议的通知于2011年4 月8 日（星 期五）以书面、传真和电子邮件方式发出，于2011 年4 月21 日（星期四）在昆 明召开，会议应到董事11 人，实到8 人，其中董事赵永生因公出差委托董事周强 代为行使表决权，董事张春生因公出差委托董事丁吉林代为行使表决权，独立董 事杨显万因公出差委托独立董事杨国梁代为行使表决权。会议由董事长田永先生 主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开、召集符合《公司法》、《公 司章程》及有关法律法规的规定。会议审议通过了如下议案： 一、《2010 年度董事会工作报告的预案》 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、 《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合深圳证券交易所《关于做好上市 公司2010 年年度报告披露工作的通知》的要求