九芝堂股份有限公司总经理工作细则.PDF

九芝堂股份有限公司 总经理工作细则 (2006年8月15 日第三届董事会第八次会议通过； 2009年3月27 日第四届董事会第四次会议修正； 2016年7月27 日第六届董事会第十五次会议修正； 2018年4月18 日第七届董事会第四次会议修正) 第一章 总则 第一条 为规范经理层组织行为，依照 《中华人民共和国公司法》及有关法 律法规、本公司 《章程》、《董事会议事规则》特制定本工作细则。 第二条 本工作细则旨在明晰经理层职责权限，建立与董事会经营决策相适 应的组织结构和运作程序，以保障公司经营决策全面有效的贯彻执行。 第三条 本工作细则所称经理层是指本公司经营决策执行机构。 第二章 经理层成员 第四条 公司设总经理，总经理对董事会负责，并依据公司章程和本工作细 则主持公司生产经营管理工作。 第五条 公司经理层由总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总经理助 理以及根据公司实际需要设立的各类总监组成。总经理由董事长提名，董事会聘 任；副总经理、财务总监由总经理提请董事会聘任或解聘；总工程师、总经理助 理、根据公司实际需要设立的各类总监由总经理提名，报董事会备案，由总经理 聘任或解聘。经营管理部门和下属分公司负责人由总经理聘任。 第六条 经理层成员采取回避制度，经理层成员实行回避原则，其所属部门 的部门负责人不得由其近亲属担任。其亲属担任部门负责人时，对于该部门所提 交的议案无表决权。 经理层人员须同时遵守 《九芝堂股份有限公司内部关联交易管理规程》。 第七条 经理层成员应当具备下列条件： （一） 职业经理人的操守； （二）熟悉生产经营业务，懂得国家有关政策、法律和法规，善于经营管理， 勇于开拓创新，有组织领导能力和管理经验； （三）遵纪守法、团队作风、协调能力； （四）具有大专或相当于大专以上的文化水平； （五）身体健康，能适应工作的需要。 《公司章程》中关于不得担任董事的情形、同时适用于经理层成员。 第八条 经理层的职责 （一）遵守公司规章和股东大会决议，定期向董事会、监事会报告工作， 听取意见。组织实施股东大会及董事会作出的有关决议，负责处理股东大会提出 的应由经营机构处理的提案。 （二）维护公司利益，确保公司财产的安全和增值。正确处理法人财产、 企业和员工三者利益关系； （三）组织公司各方面的力量，组织实施股东大会和董事会确定的工作任 务和各项经济指标，推行行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和经济指标 的完成； （四）注重市场信息，降低成本，增收节支，不断开发新产品，推进公司 的技术进步，提高经济效益； （五）全面推行质量管理体系和公司的现代化管理，按国际标准、国家标 准和有关行业标准组织生产，保证产品质量，不断提高企业质量管理水平，增强 企业自我改造和自我发展能力。 （六）高度重视安全生产，抓好消防工作，认真搞好环境保护。 （七）在提高经济效益的基础上，加强对员工的培训和教育，不断提高员 工的综合素质。逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调 动员工的积极性和创造性。 （八）不得自营或为他人经营与本公司的同类业务；不得为自己或代表他 人与其所在职的公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为。 （九）接受审计、财政、税务、工商行政管理等部门及公司董事会、监事 会的监督。 第九条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报 告工作； (二)组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案； (四)拟订公司的基本管理制度； (五)制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人 员； （八) 审批3000万元以下 （含本数）的对外投资、收购出售资产、证券投 资、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项。其中证券投资、