广西桂东电力股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告.PDF

证券代码：600310 证券简称：桂东电力 公告编号：临2018-031 债券代码：122138 债券简称：11 桂东01 债券代码：122145 债券简称：11 桂东02 债券代码：135219 债券简称：16 桂东01 债券代码：135248 债券简称：16 桂东02 广西桂东电力股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第 七次会议的通知于2018 年4 月14 日以电子邮件发出。会议于2018 年4 月24 日在公 司会议室召开，会议由董事长秦敏先生主持。应到会董事9 名，实到会董事9 名，5 名监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审 议并通过了以下决议： 一、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《广西桂东电力股份有限公司2017 年年度报告》全文及摘要。 全文及摘要见上海证券交易所网站，摘要刊登于2018 年4 月26 日《上海证券报》、《证券日报》。 该议案需经公司2017 年年度股东大会审议通过。 二、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017 年度董事会工作报告》。 该议案需经公司2017 年年度股东大会审议通过。 三、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司2017 年度总裁业务报告》。 四、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司独立董事2017 年度述职报 告》：报告全文见上海证券交易所网站。 五、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》。 1 该议案需经公司2017 年年度股东大会审议通过。 六、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《公司2017 年度利润分配预案》： 经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字【2018】第 5-00100 号），母公司2017 年度实现净利润为 11,612,598.42 元，加上期初留存的未 分配利润272,342,244.95 元，减去2017 年已分配2016 年现金红利66,222,000 元， 2017 年度实际可供股东分配的净利润为216,571,583.53 元。根据公司的实际情况， 公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润216,571,583.53 元以2017 年 期末总股本82,777.5 万股为基数，向全体股东每10 股派现金0.25 元（含税），合计 派现 20,694,375.00 元，剩余 195,877,208.53 元结转下一年度。本次不送红股，也 不实施公积金转增股本。 公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见： 公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，致力于保持利润分配的连续性和 稳定性，董事会提出的 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营状况、 资金需求及未来发展等各种因素，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保 护了中小投资者和全体股东的合法权益。我们同意本次利润分配预案，并同意提交公 司股东大会审议。 该议案需经公司2017 年年度股东大会审议通过。 七、9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过 《关于聘请2018 年度会计师事务 所及其报酬的议案》: 公司董事会审计委员会建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担 任公司2018 年度财务报告的审计机构，聘期从2018 年4 月至2019 年4 月。经协商， 公司拟支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度会计报表审计费用为 35 万元（不包括子公司支付的审计费用，公司负责审计期间会计师的差旅费），如发生 除 2018 年度会计报表审计以外的其它会计审计、会计咨询等相关业务，则其报酬另 行约定。 公司三位独立董事事前认可本议案并发表独立意见：