湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第十八次董事会决议.PDFVIP

股票简称:金德发展 股票代码:000639 编号:2008-019 号 湖南金德发展股份有限公司 第八届董事会第十八次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 湖南金德发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2008 年 5 月 6 日 上午九时在株洲金德工业园1号楼三楼会议室召开。本次董事会会议通知及相关 文件已于2008年4月26 日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体 董事、监事。会议应到董事13人，实际到会董事13人，7名监事列席了会议， 符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了如下事项： 一、审议通过了修改《公司章程》部分条款的议案 1、同意将原《公司章程》第五章第二节“第一百零六条 董事会由13名董事 组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事四人”。修改为“董事会由9名董 事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人”。 2、同意将原《公司章程》第七章第二节“第一百四十三条 公司设监事会。 监事会由7名监事组成，其中公司职工代表监事3名，监事会设主席1人。监事会 主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”修改为“公司设监事会。监 事会由5名监事组成，其中公司职工代表监事2名，监事会设主席1人。监事会主 席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。” 该议案获全体董事以同意票13票，反对0票，弃权0票审议通过。 二、审议通过了公司董事会换届选举的议案： 鉴于公司第八届董事会任期已届满，经公司股东单位及董事会提名委员会推 荐，经与会董事会讨论后一致推选杨文清先生、段振宇先生、陈筱萍女士、程立 中先生、黄正元先生、杜红云先生为公司第九届董事会董事候选人；推选康均心 先生、卢洪友先生、陈开松先生为公司第九届董事会独立董事候选人（上述人员 简历附后）。公司独立董事认为上述董事候选人、独立董事候选人符合任职资格， 同意推选上述人员作为公司第九届董事会的董事、独立董事候选人。其中三名独 立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。 该议案获全体董事以同意票13票，反对0票，弃权0票审议通过。 上述议案均需提交公司2008年第一次临时股东大会讨论。 特此公告。 湖南金德发展股份有限公司董事会 2008年5月6日 附 1:第九届董事会董事候选人简历: 1、杨文清先生，男，1955 年出生,四川省双流县人，高级工程师,毕业于重 庆建筑大学,本科学历。1972年参加工作，就职于四川省石油输气处（隶属于中 国石油天然气集团），先后参与过四川成都市、广元市、雅安市、峨眉山市、北 川县、叙永县、洪雅县等多家大型天然气公司工程设计、施工建设以及经管管理， 其行业经验十分丰富。2004 年 1 月与赛洛燃气私人控股有限公司（新加坡）合 资设立武汉赛洛燃气集团有限公司。曾获得“中国优秀企业家”家称号，2005 年入选黄冈市政协委员。现任深圳赛洛投资发展有限公司董事长兼总经理；武汉 爱思开汇能赛洛燃气集团有限公司董事长。 2、段振宇先生，男，1971 年 2 月出生，中共党员，毕业于河北水电工程学 院水电工程专业。先后曾任河北保定塑料总厂项目经理、开发部经理，河北保塑 集团德玛斯公司办公室主任、副总经理，河北保硕集团企管部经理、副总经理等 职。2001 年进入金德集团并于同年10月调入本公司，现任本公司第八届董事会 副董事长、本公司总经理。 3、陈筱萍女士，女，1956年出生，毕业于湖南师范大学汉语言文学专业， 经济师，中共党员。1987年从江西地质科研所调入本公司，先后担任公司党办主 任兼总办主任、常务副总经理、副总经理兼庆云商场总经理、代总经理等职，现 任本公司第八届董事会董事、董事会秘书、副