厦门厦工机械股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议.PDFVIP

股票代码：600815 股票简称：*ST 厦工 公告编号：临2018-021 厦门厦工机械股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2018 年4 月14 日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2018 年4 月24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7 人，实际出 席董事7 人，其中以通讯方式出席的董事 1 人，独立董事苏子孟先生因公务以通讯方式出 席会议。会议由董事长张振斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议通 知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过 《公司2017 年度总裁工作报告》 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （二）审议通过 《公司2017 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 此项议案尚须提交公司2017 年度股东大会审议通过。 （三）审议通过 《公司关于计提2017 年度减值准备的议案》 同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2017 年公司计提资产减值准备合 计16,435.85 万元，其中坏账准备计提13,605.82 万元，存货跌价准备计提2,761.94 万元， 固定资产减值准备计提68.09 万元。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （四）审议通过 《公司2017 年度财务决算报告》 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 此项议案尚须提交公司2017 年度股东大会审议通过。 （五）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》 1 此项议案内容详见公司2018 年4 月26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()的“临2018-023”号公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （六）审议通过 《公司2017 年年度报告》全文及摘要 《公司2017 年年度报告》详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 此项议案尚须提交公司2017 年度股东大会审议通过。 （七）审议通过《公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》 此项议案内容详见公司2018 年4 月26 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及上海证券交易所网站()的“临2018-024”号公告。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （八）审议通过 《公司2017 年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017 年度归属于母公司所有者的 净利润124,632,272.96 元，加上上年结转未分配利润-2,866,195,172.34 元。本年度实际 可分配利润为-2,741,562,899.38 元，根据公司利润分配政策，公司2017 年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事发表独立意见认为：根据公司利润分配政策，结合公司经营情况、资金 需求和《公司股东回报规划（2015-2017）》，公司董事会拟定公司本年度不进行利润分配， 也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的有关 规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效。同意公司2017 年度利润分配预案。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 此项议案尚须提交公司2017 年度股东大会审议通过。 （九）审议通过 《公司2017 年度社会责任报告》 《公司2017 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（）。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 （十）审