浙江凯恩特种材料股份有限公司关于拟终止重大资产重组事项.PDFVIP

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2018-038 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于拟终止重大资产重组事项的提示性公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大资产重组的基本情况 公司于2017 年9 月27 日、2017 年 11 月30 日分别召开第七届董事会第十 八次会议和第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次重大资产重组相 关的议案。 本次重大资产重组的交易方案为公司拟向深圳市卓能新能源股份有限公司 （以下简称“卓能新能源”、“标的公司”）除公司外的全体股东发行股份及支付 现金购买卓能新能源变更为有限责任公司（以下简称“卓能新能源有限”）后其 合计持有的卓能新能源有限 87.5842%的股权；同时拟向包括凯恩集团有限公司 在内的不超过10 名（含10 名）特定对象非公开发行股份募集配套资金。 二、公司在推进本次重大资产重组期间所做的工作 （一）主要历程 1、公司因筹划重大收购事项，经申请公司股票自2017 年4 月20 日开市起 停牌，并于2017 年4 月20 日发布《重大事项停牌公告》（公告编号：2017-041）。 2017 年4 月27 日，公司发布了《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2017-045）。 2、经公司确认，本次筹划重大收购事项构成重大资产重组，经公司向深圳 证券交易所申请，公司股票自2017 年5 月5 日开市起转入重大资产重组程序并 继续停牌，公司于2017 年5 月5 日发布了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》 （公告编号：2017-046）。公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券 交易所的要求，及时履行了信息披露义务，停牌期间每五个交易日发布一次重大 资产重组事项进展公告。 3、2017 年9 月27 日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》及其他相关议案，并于2017 年9 月28 日在中国证监会指定的中小板信息披 露网站巨潮资讯网披露了相关公告。 4、2017 年10 月13 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函 （需行政许可）【2017】第55 号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组 问询函》（以下简称“《问询函一》”）。公司收到 《问询函一》后已积极组织中介 机构及相关方对 《问询函一》涉及的问题进行逐项落实和回复。 2017 年 11 月30 日，公司第七届董事会召开了第二十次会议，审议通过了 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 案》等相关议案，对本次重组方案作出了调整。上述事项详情参见刊登在 2017 年 12 月1 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮 资讯网 上的相关公司公告。 5、2017 年12 月12 日，公司收到深圳证券交易所下发的中小板重组问询函 （需行政许可）【2017】第70 号《关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组 问询函》（以下简称“《问询函二》”），并积极组织中介机构及相关方对 《问询函 二》涉及的问题进行逐项落实和回复。 2017 年 12 月25 日，公司披露了《浙江凯恩特种材料股份有限公司关于深 圳证券交易所关于对浙江凯恩特种材料股份有限公司的重组问询函的回复》等 相关文件。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017 年12 月25 日（星期一） 开市起复牌。 6、2018 年1 月25 日、2018 年2 月24 日、2018 年3 月23 日，公司分别在 巨潮资讯网上披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》。 7、由于本次重大资产重组方案的探讨论证和完善所需时间较长，所涉及的 尽职调查、审计、评估等工作量较大，公司董事会预计无法按期发布召开股东大 会通知，但鉴于推进并实施本次重大资产重组是公司战略发展的需要，符合公司 全体股东的长远利益，公司于2018 年3 月27 日召开第七届董事会第二十六次会 议，审议通过了《关于继续推进重大资产重组项目的议案》。 （二）推进重大资产重组期间所做的主要工作 在筹划并推进本次重大资产重组