集团信息项目管理办法及全套工具.doc

集 团文 件 文[20]026号 签发： 集团信息项目管理办法 总则 目的：为加强集团信息应用管理，统筹规划集团信息化建设，建立集团级信息门户，提高信息应用水平，降低信息投资风险，保证集团信息化建设适应集团发展需求，制订本办法。 定义：本办法所称信息项目是指以信息技术为实现平台实施的项目，包括管理决策支持类、业务支持类、基础建设类三大类。 管理决策支持类项目包括办公自动化、人力资源管理、情报系统、经营分析系统等。 业务支持类包括ERP/MRPII、产品数据管理（PDM）、客户关系管理、设备管理等。 基础建设类包括网络和信息安防工程、大宗软硬件设备采购、多媒体工程等。 信息项目管理内容包括信息项目统筹规划；信息项目报建、审批、实施；项目后维护；其他管理。 本办法和《电脑资产管理办法》、《公用信息资源管理办法》构成集团信息综合管理制度，各单位可参照本办法结合实际情况制订更为详尽的制度。 第二章 归口管理部门及职责 项目归口管理部门：集团行政管理中心XXXX和各单位信息部门是集团及各单位信息项目（以下简称项目）归口管理部门。 归口管理部门的主要职责： （一）行政管理中心XXXX（以下简称XXXX）主要职责： 1、负责建立和维护集团级信息门户、信息传送通道； 2、负责界定集团项目与非集团项目； 3、负责收集、编制并申报集团年度项目计划； 4、负责集团项目的分析、调研和论证； 5、负责项目申报计划的审核； 6、负责集团项目供应商选择和商务谈判； 7、负责集团项目组织实施和下属单位项目过程监控管理； 8、参与所属单位项目筹划、调研、可行性分析、论证、项目实施； 9、负责集团项目审批； 10、参与集团项目、所属单位项目验收评价； 11、负责集团项目结算审核。 （二）下属单位信息部门主要职责： 1、负责建立本单位信息平台并协助XXXX建立信息传送通道； 2、负责编制并申报本单位年度项目计划； 3、负责本单位项目申报、项目分析、调研和论证； 4、负责本单位项目供应商选择和商务谈判； 5、负责本单位项目组织实施与监控； 6、负责向XXXX报送本单位项目实施情况； 7、负责本单位项目验收评估及项目结算审核。 第三章 项目运作管理 所有信息项目建设投资，总金额在5万元以上的，都必须以项目运作方式实施（批量采购电脑资产设备除外）；所有以项目方式运作的信息投资，都必须经XXXX审核、备案。 信息项目建设及应用管理遵循谁使用、谁投资、谁负责的原则。集团项目由项目申报部门作为项目责任主体，下属单位项目由申报立项的下属单位作为项目责任主体。共享资源项目由负责该职能的集团部门作为项目责任主体，并由该职能部门负责投资分摊并组织项目实施。 项目责任主体负责项目从立项申报、可行性分析、项目方案确定、供应商选择、项目合同签订、项目验收到应用管理的全过程，对项目能否达到预期目标负责。 信息项目的组织与实施实行项目经理责任制，项目经审批后，应成立项目小组，由项目经理组织项目小组进行项目方案论证、招投标及项目实施。 第三章 项目计划编制及项目申报、审批 各单位每年根据应用需求向XXXX申报信息项目年度投资计划，信息项目年度投资计划经审批后纳入集团年度信息投资计划。 在预算年度执行期内，各单位应按季度在每季度结束前向XXXX提交预算执行情况表，年底时还应提交年度预算执行情况表。 各单位在进行实际投资时应严格按投资计划执行，确实因特殊需要需追加的计划外投资或增加预算的投资项目，提请审批时必须包含必要性分析投资附件。对未经申报的计划外投资、超预算投资，集团将对责任单位给予相关处罚。 集团年度项目计划经XXXX进行专业审查后，报集团审批呈报： 发至：存档： 印发：份`附件二： XXXX有限公司 信息项目申报表 ※本表适用于几个单位共同需求、联合立项的信息项目申报 项目应用单位： 日期： 项目名称 项目编号 申报部门 申报部门负责人 预算类型 计划内 计划外 项目类型 管理决策支持类 业务支持类 基础建设类 项目负责人 项目内容及立项依据： 项目负责人签字： 年 月 日 预期效果 申报部门负责人签字： 年 月 日 投资预算 序号 分项名称 投资预算 合计 实施进度 序号 工作内容 开始时间 完成时间 集团行政中心XXX意见及费用分担方案： 负责人签字：