湖北兴发化工集团股份有限公司六届十五次董事会决议公告.PDF

证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2011—03 湖北兴发化工集团股份有限公司 六届十五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 湖北兴发化工集团股份有限公司于2011年3月27日在宜昌市桃 花岭饭店召开了六届十五次董事会会议。会议由董事长李国璋先生主 持，应到董事 13 名，实到董事 12 名,独立董事何光昶因个人原因未 能出席会议委托独立董事顾宗勤代为表决。公司监事和高管列席了会 议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，形成如下决议： 1、审议通过了关于 2010年度总经理工作报告的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过了关于 2010年度董事会工作报告的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 3、审议通过了关于 2010年度报告及其摘要的议案 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 年报全文见上海证券交