贝因美婴童食品股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决.PDFVIP

证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2018-031 贝因美婴童食品股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贝因美婴童食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 九次会议于2018 年4 月24 日上午10 点以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2018 年4 月 14 日以书面、电话、传真、电子邮 件等方式通知各位董事。本次会议由董事长王振泰先生主持，会议应参与表决董 事9 名，实际参与表决董事9 名，其中董事朱晓静委托董事Johannes Gerardus Maria Priem 代为表决，公司监事、高管人员列席了会议，本次会议的召开与表 决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以现场表决的方式进 行表决，审议通过了如下决议： 1、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年度报告及 其摘要》。 2017 年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2017 年度报告 摘要刊登在