中公高科养护科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2018- 023 中公高科养护科技股份有限公司 关于召开2017 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2018年5月11日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2017 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018 年5 月11 日 14 点00 分 召开地点：北京市海淀区地锦路9 号院4 号楼2 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年5 月11 日 至2018 年5 月11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类 序号 议案名称 型 A 股股东 非累积投票议案 1 2017 年度董事会工作报告 √ 2 2017 年度监事会工作报告 √ 3 2017 年度财务决算报告 √ 4 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √ 5 2017 年度利润分配预案 √ 6 2017 年度报告全文及摘要 √ 7 关于2017 年度日常关联交易情况及2018 年度预计的议案 √ 8 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 √ 年度审计机构的议案 9 关于修改公司章程的议案 √ 公司独立董事将在本次股东大会上述职。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案分别已经公司2018 年4 月18 日