华新水泥股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：600801 900933 证券简称：华新水泥 华新B 股 公告编号：2018-012 华新水泥股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月24 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426 号 华新大厦B 座22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 102 其中：A 股股东人数 16 境内上市外资股股东人数（B 股） 86 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,250,353 其中：A 股股东持有股份总数 565,526,094 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 376,724,259 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.92 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 37.76 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 25.16 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取 的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、 出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人。因换届原因，第八届董事Martin Kriegner 先生、Daniel Bach 先生未出席本次会议；独立董事 Simon Mackinnon 先生 因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席5 人； 3、公司副总裁/董事会秘书王锡明先生出席了本次会议。公司副总裁孔玲玲女士 列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2017 年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A 股 565,524,094 99.9996 2,000 0.0004 0 0.0000 B 股 376,724,259 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 942,248,3