珠海健帆生物科技股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2018-034 珠海健帆生物科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2 、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2018年4月24 日下午14:30 。 （2 ）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间 为2018年4月24 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为2018年4月23 日15:00至2018年4月24 日15:00的任意时间。 2 、现场会议召开地点：广东省珠海市高新区科技六路98号公司会议室。 3、召集人：珠海健帆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董 事会。 4 、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董凡董事长 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公 司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东23 人，代表股份243,342,272 股，占上市公司总 股份的58.2736 ％。 其中：通过现场投票的股东15 人，代表股份238,736,727 股，占上市公司总 股份的57.1707 ％。 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,605,545 股，占上市公司总股份的 1.1029％。 2 、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 16,839,064 股，占上市公司总 股份的3.8886 ％。 其中：通过现场投票的股东9 人，代表股份116,325,19 股，占上市公司总股 份的2.7857 ％。 通过网络投票的股东 8 人，代表股份 4,605,545 股，占上市公司总股份的 1.1029％。 3、公司部分董事出席了会议，公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请 的见证律师列席会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会逐项审议了会议通知中的各项议案，并以现场记名投票和网络 投票表决方式通过了以下议案： 1、《2017 年董事会工作报告》 本议案获表决通过。 总表决情况： 同意243,342,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意 16,839,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 2 、《2017 年监事会工作报告》 本议案获表决通过。 总表决情况： 同意243,342,272 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000 ％。 中小股东总表决情况： 同意 16,839,064 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％；弃权0 股（其中，因未投票默认 弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000 ％。 3、《2017 年年度报告》及其摘要 本议案获表决通过。 总表决情况： 同意243,342,272