山东鲁抗医药股份有限公司关于召开2017年度网上业绩说明.PDFVIP

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2018-021 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开2017 年度网上业绩说明会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议内容：“2017 年度网上业绩说明会” ●会议时间：2018 年4 月27 日15:30-17:00 ●会议形式：网络互动 一、说明会主题 公司2017 年年度报告已对外公布（详见2018 年4 月13 日《上海证券报》、 《中国证券报》及上海证券交易所网站（）），为便于广大投资 者更加全面深入了解公司2017 年度经营业绩及利润分配方案等相关情况，公司 决定通过网络平台交流方式举行“2017 年度网上业绩说明会”。 二、公司2017 年度现金分红方案的相关说明 1、公司2017 年度利润分配及公积金转增股本预案 以当前公司总股本677,099,796 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利0.3 元（含税），共计派发现金股利人民币20,312,993.88 元（含税），此外 不进行其他形式分配。 2、行业及公司发展情况 2018 年国家将继续深化公立医院综合改革，协调推进医疗价格、人事薪酬、 药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量，下大力气解决群众看病就医 难题。同时国家继续提高基本医保和大病保险保障水平，居民基本医保人均财政 补助标准再增加。基于老龄化加速、人民生活水平、医疗保健意识的提高及国家 医保投入加大，预计医药市场仍将快速发展，增幅维持在10%以上。 公司以结构调整为主线，以市场需求为导向，充分发挥生物发酵产业优势， 通过建设绿色环保生物高新技术生产研发平台，加速发展特色原料药和抗生素原 料药的升级换代，加快发展新型生物医药、生物兽药和特色生物制造产品，努力 促进附加值较高、污染较小、能耗较低的特色生物发酵产品的增长，实现产品结 构调整和产业升级，推动公司可持续发展。 3、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况 公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行外，主要用于鲁抗生物医药循 环产业园项目、高端生物兽药项目以及其他技改项目投资等。 公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺 利推进公司战略实施，项目预期收益良好，符合广大股东的长远利益。 4、董事会会议的审议和表决情况 公司第八届董事会第二十二次会议对《2017 年度利润分配方案》进行了审 议，公司共12 名董事，同意12 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过了该议案。 5、独立董事意见 公司独立董事对《2017 年度利润分配方案》进行了认真核查，认为公司2017 年度的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3 号——上市公司现 金分红》及公司《章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益 的情形。同意董事会将其提交公司2017 年年度股东大会审议。 三、说明会的时间和形式 召开时间：2018 年4 月27 日15:30-17:00 召开形式：网络互动 三、公司出席说明会的人员 法定代表人、总经理 彭欣 财务总监 李利 董事会秘书 田立新 证券事务代表 包强明 五、投资者参加方式 1、投资者可在2018 年4 月26 日15:00前通过本通知后附的传真或者电子 邮件方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的 问题进行回答。 2、投资者可在 2018 年 4 月 27 日 15:30-17:00 通过互联网登陆网址： ，在线直接参与本次业绩说明会。 五、联系人及联系方式 联系人：杨华 联系传真：0537-2983097 联系邮箱：lkpc_dmc@126.com 特此公告。