广联达科技股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002410 证券简称： 广联达 公告编号： 2018-013 广联达科技股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、特别提示 本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会采取现场投票和 网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2018 年4 月20 日上午在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区13 号楼 广联达信息大厦101 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2018 年4 月20 日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018 年4 月19 日15:00 至2018 年4 月20 日15:00 期间的任 意时间。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。 2、会议出席情况 参加本次会议的股东（或股东代表）共42 人，代表有表决权股份600,838,101 股， 占公司股本总额的53.6768%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）25 人，代表 有表决权股份581,557,389 股，占公司股本总额的51.9544%；通过网络投票的股东（或 股东代表）17 人，代表有表决权股份 19,280,712 股，占公司股本总额的 1.7225%；通 过现场和网络参加本次会议的持有公司5% 以下股份的中小股东（或股东代表）（不含董 监高及其控制的主体）共计32 人，代表有表决权股份96,285,344 股，占公司股本总额 的8.6018%。 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会与会股东（或股东代表）以现场投票和网络投票相结合的方式逐项审 议了以下议案，审议情况如下： 1、审议通过《关于2017 年度董事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意股数 600,838,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。 尤完先生作为公司独立董事代表，就2017 年度工作情况向股东大会进行述职。 2、审议通过《关于2017 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果为：同意股数 600,838,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。 3、审议通过 《关于2017 年度财务决算报告的议案》； 表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0049%。 4、审议通过 《关于2017 年年度报告全文及其摘要的议案》； 表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0049%。 5、审议通过《关于2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》； 表决结果为：同意股数 600,808,601 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9951%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 29,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0049%。 6、审议通过 《关于2017 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》； 表决结果为：同意股