建议修订组织章程细则建议修订组织章程细则.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 (於開曼群島註冊成立之有限公司) （（股份代號股份代號 ：0660：0660）） （（股份代號股份代號 ：）） 建議修訂建議修訂組織章程細則組織章程細則 建議修訂建議修訂組織章程細則組織章程細則 本公告乃根據上市規則第13.51(1)條作出 。 董事會建議對組織章程細則作出若干修訂旨在符合最新上市規則及聯交所的 要求 。 建議修訂組織章程細則須待本公司股東於股東大會上以特別決議案方式批准 後，方可作實 。一份載有（其中包括）建議修訂組織章程細則詳情的通函將於 二零一八年四月二十七日或相近日子寄發予股東 。 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 （「上市規則上市規則 」）第 13.51(1) 上市規則上市規則 條作出 。 偉俊礦業集團有限公司 （「本公司本公司 」）董事會（「董事會董事會 」）建議對本公司的組 本公司本公司 董事會董事會 織章程細則 （「組織組織章程細則章程細則 」）作出若干修訂旨在符合最新上市規則及聯交所 組織組織章程細則章程細則 的要求 。 建議修訂組織章程細則須待本公司股東於股東大會上以特別決議案方式批准 後，方可作實 。建議修訂組織章程細則的詳情如下： (a) 在緊隨組織章程細則第 2 條「本公司 」之現有釋義後加入以下 「緊密聯繫人 士」之新釋義 ： 「「緊密聯繫人士 」指就任何董事而言 ，具有不時修訂上市規則所賦予之涵義， 惟就細則第 113 條而言 ，倘將由董事會批准的交易或安排屬上市規則的關連交 易，則「緊密聯繫人士 」將具有上市規則內所賦予 「聯繫人士」之定義 。」； (b) 組織章程細則第 79 條 原 有 的 組 織 章 程 凡有權出席本公司會議並於會上投票的任何公司股東 ， 細則第 79 條 均有權委任其他人士作為其代理 ，代其出席及投票。投 1 票表決可親自或透過代理 （就本條款及第80 至 85 條而 言，應包括根據第 86 條委任的代表 ）作出 。代理無須為 本公司股東 。一名股東可委任不超過兩名代理出席同一 會議 。 經 修 訂 的 組 織 章 任何有權出席本公司大會之本公司股東 ，均有權委任另 程細則第 79 條