广东省广告股份有限公司关于投资上海传漾广告有限公司.PDFVIP

证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：20 15-020 广东省广告股份有限公司 关于投资上海传漾广告有限公司 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易概述 广东省广告股份有限公司（以下简称“省广股份”或“公司”）拟以自筹 资金人民币29,835.00 万元收购上海省广智义投资管理中心（有限合伙）（以下 简称“省广智义”）所持有的上海传漾广告有限公司 （以下简称“传漾广告”） 51%股权；以自筹资金人民币 16,965.00 万元收购上海峰移网络科技有限公司 （以下简称“上海峰移”）所持有的传漾广告29%股权。上述股权转让完成后， 公司将持有传漾广告80% 的股权。 （二）关联关系 本次交易对手省广智义系公司联营公司，公司持有其20% 的份额，因此， 本次交易构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司《公司章 程》、《关联交易决策管理制度》等有关规定，该关联交易经公司董事会审议通 过后尚需提交公司股东大会审议。 （三）审批程序 2015 年3 月27 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投 资上海传漾广告有限公司暨关联交易的议案》。独立董事事前进行了认真的核 查、了解，对该关联交易做了事前认可，并发表了同意的独立意见。 该项关联交易尚须取得股东大会批准。 （四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，不需经过有关部门批准。 二、关联方及交易对手基本情况 1、名称：上海省广智义投资管理中心（有限合伙） 企业性质：有限合伙企业 注册地址：上海市宝山区新二路999 弄148 号1211-15 室 经营范围：实业投资；投资管理及咨询；资产管理。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：上海智义投资管理有限公司出资比例为4.19% ；公司出资比例 为20% ，上海智义武山投资管理中心（有限合伙）出资比例为75.81% 。 财务数据：截至2014 年12 月31 日，净资产为18,061.62 万元；2014 年营 业收入为0 元、净利润为61.62 万元。 省广智义成立于2014 年4 月24 日，系公司与上海智义投资管理有限公司 联合发起的服务于省广股份并购扩张与产业整合的广告行业并购基金。 2 、名称：上海峰移网络科技有限公司 企业形式：有限责任公司 注册地址：上海市青浦区公园路348 号5 层A 区552 室 注册资本：100 万元 法定代表人：王建岗 经营范围：网络科技技术领域内的技术服务、技术咨询，计算机网络工程 （除专项审批），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，商务信息咨 询，销售计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 上海峰移与公司无关联关系。 三、关联交易标的基本情况 （一）交易标的简介 传漾广告是中国互联网广告领域的领军企业，经过多年的研发形成了成熟 的业界领先的广告发布管理系统、数据解析技术和富媒体广告协作平台，在程 序化购买方面拥有DSP （Demand Side Platform ）、SSP （Supply Side Platform）、 DMP(Data-Management Platform)三大平台为核心的互联网广告生态系统，并推 出程序化交易框架产品，在此基础上驱动产业链延伸，深耕互联网广告，整合 PC+Mobile 精准营销业务。 二）交易标的基本情况 （ 公司名称：上海传漾广告有限公司 注册地址：上海市杨浦区黄兴路2005 弄2 号1316 室 注册资本：345 万元 经营范围：设计、制作、代理、发布各类广告，会务服务，展览展示服务， 商务信息咨询；网络科技、计算机科