广东省广告集团股份有限公司2017年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2018-028 广东省广告集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上 股份的股东。 2、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 3、本次股东大会无新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式 召开 （2）现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996 号保利世贸G 座3 楼 会议中心 3）现场会议召开时间：2018 年4 月20 日（星期五）15:30 （ （4）网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为2018 年4 月 19 日9:30-11:30 和 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2018 年4 月19 日下午15:00—2018 年4 月20 日下午15:00 中的任意时间。 5）会议召集人：公司董事会 （ （6）会议主持人：公司董事长陈钿隆先生 （7）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东代表共90 人，代表有表决权的股份352,516,394 股，占公司股本总额的20.2208%。 （1）参加现场投票的股东及股东代表人共计9 人，代表有表决权的股份数 量为335,370,351 股，占公司股本总额的19.2373%； （2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根 据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东 代表人共计81 人,代表有表决权的股份数量为 17,146,043 股，占公司股本总额 的0.9835％。 （3）现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共86 人，代表 股份17,198,548 股；占公司股本总额的0.9865%。 公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的国信信扬律师事务 所律师对会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式（包括现场投票与网络投票方式），审议 表决结果如下： 1、审议通过了 《2017 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7426%；反对7,786,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2090%；弃 权3,696,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0485%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,715,539 股；反对7,786,936 股；弃权 3,696,073 股。 2、审议通过了 《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 341,033,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7426%；反对7,786,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.2090%；弃 权3,696,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.0485%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,715,539 股；反对7,786,936 股；弃权 3,696,073 股。 3、审议通过了 《2017 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 341,023,385 股，占出席会议有效表决权股份总数的 96.7397%；反对7,576,936 股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1494%；弃 权3,916,073 股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1109%。 其中，中小投资者表决情况：同意5,705,539 股；反对7,576,936 股；弃权