广东汕头超声电子股份有限公司关于召开2017年度股东大会.PDFVIP

证券代码：000823 股票简称：超声电子 公告编号：2018-011 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东汕头超声电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018 年4月19 日召开，会议决定于2018年5月11 日召开广东汕头超声电子股份 有限公司2017年度股东大会，现将会议情况通知如下： （一）召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年度股东大会 2 、召集人：本公司董事会。 3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程的规定。 4 、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 14：30 。 （2 ）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统（ ）。通过交易系统进行网络投 票的时间为：2018 年 5 月 11 日（星期五）上午9 ：30-11 ：30，下午 13： 00-15 ：00 ；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 15：00 至 2018 年 5 月 11 日（星期五）下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。 - 1 - 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东 可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2018 年 5 月 7 日 7、出席对象： （1）在股权登记日2018 年 5 月 7 日持有公司股份的普通股东或其 代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司 全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员； （3 ）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室 （二）会议审议事项 提案 1：公司2017 年度董事会报告； 提案 2 ：公司2017 年度监事会报告； 提案 3 ：公司2017 年度财务决算报告； 提案 4 ：公司2017 年度利润分配方案； 提案 5：公司2017 年年度报告及摘要； 提案 6 ：公司未来三年（2018-2020 年）分红规划； 提案 7 ：关于 2018 年度续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司审计中介机构及内部控制审计中介机构的议案。 其他事项：听取公司独立董事 2017 年度述职报告。 上述议案相关披露内容详见 2018 年 4 月 21 日《中国证券报》及 《证 券时报》及巨潮网（ ）披露的公司公告，《公司 - 2 - 2017 年度董事会报告》见《公司 2017 年年度报告全文》中的“第四节经 营情况讨论与分析” 。 （三）提案编码 本次股东大会“提案编码”表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案