山东白马永诚数控机床股份有限公司第二届监事会第二次会议.PDFVIP

公告编号：2018-016 证券代码：832508 证券简称：白马数控 主办券商：东北证券 山东白马永诚数控机床股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018 年3 月9 日，电话通知。 2、会议召开时间：2018 年3 月22 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：监事会主席司庆和 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共3 人,实际出席本次监事会会议 的监事 （包括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会会议的 监事