山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决.PDFVIP

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临2018-002 山东华鲁恒升化工股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东华鲁恒升化工股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2018 年3 月28 日在 公司会议室以现场方式举行，本次会议的召开通知已于2018 年3 月18 日以通讯形式下 发，会议应到董事11 名，实到董事9 名，董事程学展先生因工作原因委托董事张成勇先 生代为行使表决权、独立董事吴非先生因个人原因委托独立董事王全喜先生代为行使表 决权，监事会成员和部分高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长常怀春先生主持，经过认真讨论， 审议并通过了以下决议： 一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》； 同意11 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》； 同意11 票，反对0 票，弃权0 票 三、审议通过《关于独立董事2017 年度述职报告的