【2018年整理】物资管理程序——优化后.doc

　 物资采办管理程序 1．目的及适用范围 1.1 目的 本程序规定了物资采办工作必须遵循的原则、程序及权限范围，旨在规范公司的物资采办工作，明确各部门/单位的职责，提高采办工作的效率和准确性，在保证公司安全生产作业的同时，节约资金，降低成本。 1.2 适用范围 适用于公司所有物资的采办。 2．引用标准 《某油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》 3．定义 采办的种类-----招标采办、询价采办、年度协议采办、零星采办、外围采办、应急采办。 招标采办--------招标方式采办分为国家规定的招标采办和公司招标采办两种。国家规定的招标采办是必须通过国家批准认可的招标公司进行的采办；公司招标采办是指公司规定的必须进行招标的采办。 询价采办-------金额大于等于零星采办，且采用询价、比价，然后按权限逐级审批的采办。 零星采办-------指国内采购物资未纳入年度协议采购，且金额（人民币）批量小于5000元，单项小于1500元，由有经验的采购员直接到就近市场选择最优分供方，当面论质谈价，择优采办。 外围采办-------指因生产作业需要而离开所在属地采办管理单位/部门，在生产作业实施所在地发生的物资采办。 应急采办-------指为提供因生产计划突变或突发事件所引起的急需物资而采取的一种非正常的采办。该采办主要考虑交货时间。 有采购权单位---指物资装备部；天津、湛江、深圳、上海、新疆五家分公司和驻北美（休斯敦）、驻印尼、驻中东（迪拜）和驻尼日利亚四个办事处（具备合同签署和付款权）。 钻井、物探、船舶、油田技术、制造销售、IPM、研发、综合服务八大事业部（具备采办签审权）。 4．职责 参见《某油田服务股份有限公司物资、装备管理规定（试行）》 5．管理程序 5.1 采办管理 5.1.1 采办原则 5.1.1.1 采办工作必须遵守国家法律法规和总公司有关规定。 5.1.1.2 采办询价时，原则上要向三家以上有资质的合格分供方询价（零星采办除外，且独家生产和经营的产品可只向该厂家询价）。 5.1.1.3 可直接向生产厂家或具有法律效力的代理商询价采办，条件成熟时可以采用年度协议的方式进行采办。 5.1.1.4 不得向评审不合格的分供方订货。 5.1.1.5 一批次的物资采办金额大于50万美元或400万元人民币时必须采用公司招标采办方式并成立采办项目组。项目组成员由公司主管执行副总裁提名，项目组成员包括但不限于公司领导、有关部门经理、物资装备部有关人员、事业部有关领导和装备有关人员等。国家规定的招标采办物资，无论金额多少都必须采用通过国家批准认可的招标公司进行招标采办。 5.1.1.6 所有设备的采办必须签订合同/协议。 5.1.1.7 所有使用外汇的采办必须签订合同/协议。 5.1.1.8 一批次价值在5000元人民币以上的采办必须签订合同/协议。 5.1.2 采办权限管理 各单位权限范围内的分级采办审批权限由本单位根据具体情况制定管理办法、并报公司批准，由公司法定代表人授权后执行。 5.1.2.1 各事业部具有权限内的用于维持日常生产作业所需进口、国内物资（不包括更新改造项目、入资产的设备）的采办权，包括分供方的选择，询价、比价、技术澄清、订货以及合同洽谈、货物验收等，但不包括合同和付款的终签权。 5.1.2.2 综合服务事业部具有权限内国内物资的采办权，但没有合同和付款的终签权。 5.1.2.3 制造/销售事业部具有用于本事业部承揽工程项目所需国内材料的采办权，采办的材料仅限于年度协议包括的物资范围内（本程序未涵盖的部分，按项目管理程序执行）。 5.1.2.4 油田技术事业部具有用于本事业部带料服务所需国内材料的采办权，采办的材料仅限于年度协议包括的物资范围内。合同签订及付款委托制造/销售事业部按有关规定办理。 5.1.2.5 分公司、办事处具有权限内进口及国内设备的采办权。同时具有合同、付款权限范围内的终签权。 5.1.2.6 物资装备部具有权限范围内物资采办的审批权及限上物资采办的组织实施权。公司确定成立采办项目组的物资采办除外。 5.1.2.7 物资装备部可视具体情况，授权分公司进行限上物资采办操作。 5.1.2.8 分公司进行限上物资的采办，需将询价/招标分供方选择、比价/定标结果、合同文本报物资装备部按审批权限审批。 5.2 基本程序 5.2.1 采办的启动 5.2.1.1 物资需求单位/部门首先依据经公司批准的年度生产建设计划或调整计划提出采购物资的MR单（物资需求申请单），并按公司仓储管理信息系统格式编制，提交有关技术文件，然后按本单位/部门制订的审批程序逐级审批。 5.2.1.2 将MR单交给有关采办人员：国内、国外采办物资（不包括设备）视生产情况和采办权限划分交给本单位采办人员或物资装备部、分公司、办事处、