天虹商场股份有限公司增加股东大会临时提案.PDFVIP

证券代码：002419 证券简称：天虹股份 公告编号：2018-029 天虹商场股份有限公司增加股东大会临时提案 暨召开2018 年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年4 月18 日在《证券 时报》及巨潮资讯网（）发布了《天虹商场股份有限 公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》，将于2018 年5 月3 日召开 公司2018 年第二次临时股东大会。 2018 年4 月22 日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公 司增加经营范围及修订章程的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。同日， 公司股东中国航空技术深圳有限公司（以下简称“中航技深圳公司”）从提高会 议效率角度考虑，提请公司董事会将上述《关于公司增加经营范围及修订章程 的议案》增补到公司2018 年第二次临时股东大会审议。 经核查，中航技深圳公司现持有本公司43.40%的股份，其提案内容未超出 法律法规和公司《章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《中华 人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定， 公司董事会将上述临时提案增补到公司2018 年第二次临时股东大会审议。 根据以上增加临时提案的情况，公司现对2018 年4 月18 日发布的《天虹商 场股份有限公司关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知》补充如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 1 4、现场会议召开日期、时间：2018年5月3日（星期四）下午14:30。 网络投票日期、时间：2018年5月2日－5月3日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月3 日9:30－11:30，13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月2 日 15:00－5月3日15:00。 5、现场会议召开地点：深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦 18楼3号会议室。 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权 登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场表决或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 7、会议的股权登记日：2018年4月25日。 8、出席会议对象： （1）截至2018年4月25日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件一)，该股东代 理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （ 3）公司聘请的律师。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司吸收合并深圳市天虹置业有限公司与苏州天虹商业管理 有限公司的议案》 该议案内容已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，并于2018年4 月18日在巨潮资讯网（）上披露。 2、审议《关于公司增加经营范围及修订章程的议案》 该议案内容已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，并于2018年4 2 月24日在巨潮资讯网（）上披露。 公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外 的其他股东。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表：