江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事年度述职报告.PDFVIP

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 独立董事年度述职报告 陈 平 本人陈平，作为公司第四届董事会独立董事，任期内严格按照《公司法》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规规定及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事的 作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 2017年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅 会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。 1、参加董事会情况 投票情况 应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 反对（票） 弃权（票） 11 11 0 0 0 0 我本着勤勉务实和诚信负责的原则，认真审议每个议案，对所有议案都经过客观谨慎的思 考，均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。在董事会会议上，我积极参与讨论并提出合理化 建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 2、参加股东大会情况 2017 年公司以现场方式共召开了2次股东大会，本人列席了1次股东大会。 二、发表独立意见情况 2017年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2017年1月6日，在公司第四届董事会第四次临时会议上，发表了《关于闲置募集资金 暂时补充流动资金事项的独立意见》。 2、2017年4月8日，在公司第四届董事会第二次会议上，发表了《关于对公司2016年度利 润分配预案的独立意见》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见》、《关于 公司内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于聘任会计师事务所的独立意见》、《关于公 司日常关联交易预计的独立意见》。 3、2017年5月9日，在公司第四届董事会第八次临时会议上，发表了《关于对外投资暨关 联交易事项的独立意见》。 4、2017年8月21日，在公司第四届董事会第三次会议上，发表了《关于公司关联方资金占 用和对外担保情况的独立意见》，《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告的独 立意见》。 5、2017年9月8日，在公司第四届董事会第十次临时会议上，发表了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的独立意见》，《关于增设非公开发行股票募集资金专项存储账户的独 立意见》。 6、2017年10月17日，在公司第四届董事会第十一次临时会议上，发表了《关于对外投资 暨关联交易事项的独立意见》。 7、2017年11月17日，在公司第四届董事会第十三次临时会议上，发表了《关于股权收购 暨关联交易事项的独立意见》。 三、对公司进行现场调查的情况 2017年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营和财务状况，积极主持 并推进公司董事会审计委员会的工作；通过电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工 作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体对公司的相关报 道，及时掌握公司运行状态。 四、保护投资者权益的相关工作 1、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督 2017年，本人除通过参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控 制情况和法人治理结构的事项，对公司的生产经营、财务管理、内控制度建设、募集资金使用、 关联交易等实施情况重点关注。一方面通过对公司进行实地现场考察，了解公司的生产经营情 况和财务状况，详实的听取相关人员的汇报，并进行调查，获取做出决策所需要的情况和资料； 另一方面通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及 时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行