浙江海利得新材料股份有限公司独立董事2008年度述职报告.PDF

浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告 浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告 各位董事： 我作为浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司 法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉尽责，独立、忠实地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及股东特 别是中小股东的利益。积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，在公司发展战略、发 展计划和生产经营决策等方面出谋划策，对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作和 稳健发展发挥了积极的作用。现将我2008年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况和投票情况 1、报告期内公司召开会议次数 （1）2008年度公司召开了六次董事会。分别为：第三届董事会第三次会议、第三届董事 会第四次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事会第六次会议、第三届董事会第七次 会议、第三届董事会第八次会议。 （2）2008年度公司召开了五次股东大会。分别为：2007年年度股东大会、2008年第一次 临时股东大会、2008年第二次临时股东大会、2008年第三次临时股东大会、2008年第四次临 时股东大会。 2、出席会议情况 本人出席有关会议情况如下表所列： 出席董事会会议情况 应出席董 召开股东 出席股东 事会会议 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 大会次数 大会次数 次数 会议次数 次数 次数 6 4 1 1 0 5 3 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 二、发表独立意见的情况 （一）报告期内发表独立意见的情况 1、关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的独立意见 1 浙江海利得新材料股份有限公司独立董事 2008 年度述职报告 浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）首次公开发行股票募集资金净额 446,277,000.00元，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利润最大化的 原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司2008年1月23日第三届董事会第三次 会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，决定使用不超 过22,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，到期归还募集资金专用 账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金 及时归还，以确保项目进展。该议案需提请公司股东大会批准后实施。 公司本次将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效 率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集 资金使用计划，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。 因此，本人同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。 2、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司担任审计机构的独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《浙江海利得新材料股份有限 公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，作为浙江海利得新材料股份有限公司(以下 简称“公司”)的独立董事，我们对公司第三届董事会第四次会议所审议的关于《续聘浙江天 健会计师事务所有限公司担任审计机构的议案》发表如下独立意见： 经审查，浙江天健会计师事务所有限公司担任审计机构制订的2007年度年报审计策略及 计划符合审计规程，符合公司的实际情况，浙江天健会计师事务所有限公司出具的审计规程