湖南大康国际农业食品股份有限公司第六届监事会第十次会议.PDFVIP

证券代码：002505 证券简称：大康农业 公告编号：2018-039 湖南大康国际农业食品股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第 十次会议（以下简称“会议”）通知于2018 年4 月16 日以传真、专人送达、邮 件等方式发出，会议于2018 年4 月26 日以通讯表决的方式召开。应出席会议监 事3 人，实际出席会议监事3 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规规定。经表决形成如下决议： 一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2017 年度监事会工作 报告》，报告的具体内容详见本决议附件一。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会。 二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年度报告全文 及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核湖南大康牧业股份有限公司2016 年 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 《2017 年度报告摘要》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》以及巨潮资讯网（）；《2017 年度报告全文》登 载于巨潮资讯网（） 本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。 三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《关于公司2017 年财 务决算报告及2018 年财务预算报告》。 2017 年公司实现营业收入 123.78 亿元；归属于上市公司股东的净利润 2,377.62 万元。 2018 年度公司计划实现营业收入176.99 亿元、净利润29,051.31 万元。有 关本次财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2018 的盈利预测，能否 实现取决于市场变化、经营团队的努力程度等各方面因素，存在不确定性，敬请 广大投资者理性投资、注意风险。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2018 年日常 关联交易预计的议案》。有关本事项的具体内容详见公司登载于《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（） 的《关于2018 年日常关联交易预计的议案》（公告编号：2018-035） 五、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2017 年度利润分配预案》。 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2018〕2-329 号），公司本报告期未分配利润为-11,370.36 万元，基 本每股收益为0.0043 元。由于公司未分配利润为负数，同时2018 年存在重大投 资计划及资金支出事项，因此公司2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利、 不送红股，不以公积金转增股本。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 六、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过审议通过了 《关于 2017 年会计师事务所审计费用及续聘2018 年会计师事务所的议案》。 公司聘请具有证券期货相关业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对公司实施了2017 年度的年报和财务报告内部控制有效性审计工作，经双方协 商和公司董事会审计委员会同意，2017 年度的年报审计费用 200 万元（含税） 人民币。 鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作， 公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度年报审计 的会计师事务所。本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会以特别决议审议。 本议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 七、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 《2017 年度内部控制评 价报告》。 经审议，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司 内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、