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山东海龙股份有限公司章程 （本章程于2004年11月16日经公司二○○四年 第一次临时股东大会审议通过） 二O0四年十一月 1 目 录 第一章 总则………………………………………………………4 第二章 经营宗旨和范围…………………………………………5 第三章 股份………………………………………………………6 第一节 股份发行…………………………………………………6 第二节 股份增减和回购…………………………………………7 第三节 股份转让…………………………………………………8 第四章 股东和股东大会…………………………………………8 第一节 股东………………………………………………………8 第二节 股东大会……………………………………………… 12 第三节 股东大会提案………………………………………… 18 第四节 股东大会决议 …………………………………………25 第五章 董事会 …………………………………………………30 第一节 董事…………………………………………………… 30 第二节 独立董事 ………………………………………………34 第三节 董事会………………………………………………… 40 第四节 董事会秘书…………………………………………… 47 第六章 总经理………………………………………………… 50 第七章 监事会………………………………………………… 52 第一节 监事…………………………………………………… 52 第二节 监事会………………………………………………… 53 第三节 监事会决议…………………………………………… 54 2 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………… 54 第一节 财务会计制度………………………………………… 54 第二节 内部审计……………………………………………… 56 第三节 会计师事务所的聘任………………………………… 56 第九章 投资者关系管理 ………………………………………57 第十章 通知与公告…………………………………………… 64 第一节 通知…………………………………………………… 64 第二节 公告…………………………………………………… 65 第十一章 合并、分立、解散和清算 …………………………65 第一节 合并或分立…………………………………………… 65 第二节 解散和清算…………………………………………… 66 第十二章 修改章程…………………………………………… 69 第十三章 附则………………………………………………… 69 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织 和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照国家有关法律、法规和其他有关规定成立的股 份有限公司 （以下简称“公司”）。公司经山东省潍坊市寒亭区乡镇企 业管理局、寒亭区体改委以寒改字(1988)第1号文件批准，以社会募集 方式设立；在潍坊市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。公司已 按有关规定，依照 《公司法》进行了规范，并依法在山东省工商行政管 理局履行了重新登记手续。 第三条 公司于1988年8月30日经中国人民银行潍坊市寒亭区支行 寒银发（1988）第35号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股600 万 股。经一九九三年转增股本和一九九四年配股(两大法人股东放弃本次 配股权)后社会公众股增为1560万股。于1996年12月26日在深圳证券交 易所上市。 第四条 公司注册名称：山东海龙股份有限公司（SHANDONG HELON CO.,LTD.）。 第五条 公司住所:山东省潍坊市寒亭区潍县北路555号。 邮政编码:261100 第六条 公司注册资本为人民币205,674,487元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。