厦门XX建筑材料有限公司章程.docVIP

- PAGE 11 - (有限责任公司章程参考文本设执行董事、监事) 厦门ＸＸ建筑材料有限公司章程 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，股东林ＸＸ和股东厦门ＸＸ进出口有限公司于２００Ｘ年ＸＸ月制订并签署本章程。本章程如与国家法律、法规相抵触的，以国家法律、法规为准。 第一章 公司名称和住所 　　第一条 公司名称：厦门ＸＸ建筑材料有限公司（以下简称“公司”） 第二条 公司住所：厦门市思明区ＸＸ路ＸＸ号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围:1、批发、零售建筑材料；2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 第四条 公司可以修改公司章程，改变经营范围，但是应当办理变更登记。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 第三章 公司注册资本与实收资本 第五条 公司注册资本：人民币200万元 。 股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入有限责任公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，该出资需未设定任何担保、质押或抵押，已依法办理其财产权的转移手续，并经评估作价。 股东缴纳出资后，必须经依法设立的验资机构验资并出具证明。 第六条 公司增加注册资本，股东应当自足额缴纳出资之日起30日内申请变更登记。公司以法定公积金转增为注册资本的，公司所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的25%。 公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。 第七条 公司实收资本：人民币40万元 。公司注册资本分两期到资，首期出资人民币40万元于公司成立前到资，第二期出资人民币160万元，于公司成立之日起两年内缴纳。 第八条 公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。公司变更注册资本或实收资本，应当依法向公司登记机关办理变更登记。 第四章 股东的姓名或者名称 第九条 股东的姓名或者名称如下： 股东：林ＸＸ 住所：福建省ＸＸ县ＸＸ街ＸＸ号601室， 身份证号码：ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ； 股东：厦门ＸＸ进出口有限公司， 住所：厦门市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号ＸＸ大厦20A， 营业执照注册号：3502002ＸＸＸＸＸＸ。 第五章 股东的出资方式、出资额和出资时间 第十条 股东的出资方式、出资额和出资时间 股东林ＸＸ：认缴出资额60万元，占注册资本的30％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资12万元，占认缴出资额的百分之二十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资38万元，于公司成立之日起两年内缴纳。 股东厦门ＸＸ进出口有限公司：认缴出资额140万元，占注册资本的70％ ，分两期于公司成立之日起两年内缴足。其中第一期货币出资28万元，占认缴出资额的百分之二十，于公司设立登记前缴纳；第二期货币出资112万元，于公司成立之日起两年内缴纳。 第十一条 股东以其认缴的出资额对公司承担责任。公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第六章 公司法定代表人 第十二条 公司法定代表人由执行董事担任。 第十三条 公司法定代表人的职权如下： （一）代表公司签署有关文件； （二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告。 第十四条 公司法定代表人出现法律、法规、国务院规定或其他有关禁止担任法定代表人的情形的，公司股东会应当免去其职务。 公司法定代表人变更，应当办理变更登记。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依照《公司法》的规定行使职权。 股东会行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； 　　（二）选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项； 　　（三）审议批准执行董事的报告； 　　（四）审议批准监事的报告； 　　（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 　　（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 　　（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； 　　（八）对发行公司债券作出决议； 　　（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 　　（十）修改公司章程。　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。 第十六条 首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。 股东会会议分为定期会议和临时会议。