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厦门金龙汽车集团股份有限公司 经理机构工作规则 （2007 年修订本） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构和经营运作系统，促进经营管理 的制度化、规范化、科学化，依照《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关 规定，并结合公司实际情况制定本规则。 第二条 经理机构是经董事会聘任，在总经理领导下，负责公司日常生产经 营管理活动的最重要的业务执行机构和管理机关。 第三条 公司经理机构成员由总经理及副总经理、财务总监组成。总经理全 面负责公司日常经营管理活动，对董事会负责；副总经理、财务总监协助总经理 工作。经理机构成员为公司高级管理人员。 第四条 本工作规则对全体经理机构成员均具有约束力。 第二章 经理机构成员任职条件及职责 第五条 公司章程第九十八条关于不得担任董事的情形，章程第一百条关 于董事的忠实义务和第一百零一条（四）～（六）关于勤勉义务的规定，同时适 用于高级管理人员。 第六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人 员，不得担任公司的高级管理人员。 监事不得兼任总经理和其他高级管理人员。 第七条 总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； 1 （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （九）决定公司单笔金额不超过人民币50 万元以下的固定资产的购置、转 让、抵押； （十）审批公司日常经营的各项费用支出； （十一）公司章程及董事会授予的其他职权。 第八条 总经理行使职权时，不得违背公司董事会决议，不得超越决议授 权范围。对于超越本人职权范围的重大紧急事项，总经理应及时向董事会报告。 根据董事会和监事会的要求，总经理应向董事会和监事会报告公司经营管 理有关情况；年度结束后，总经理应向董事会提交总经理年度工作报告。 第九条 副总经理和财务总监协助总经理工作，根据总经理的授权主持分 管范围内的日常业务工作。 总经理因故不能履行职责时，可以指定一名副总经理代行职务。 第十条 经理机构成员可根据需要经董事长同意列席董事会会议。 第三章 经理机构议事程序 第十一条 公司经理机构根据需要设置若干职能机构，处理生产经营和人、 财、物管理等具体工作。 第十二条 经理机构办公会议是经理机构研究工作、制定措施、做出决定 的议事方式，每月应定期或不定期召开。 经理机构办公会议分为总经理办公会、总经理办公例会和专题会议。 第十三条 总经理办公会由总经理召集和主持，主要审议须提交董事会批 准的事项、决定重大经营事项、决定重要人事安排、审议批准各种具体规章、实 施细则、办法以及总经理提交的其他事项。 与会人员包括公司高级管理人员，部门负责人由总经理根据需要指定列席 2 会议，必要时总经理还可临时邀请或指定其他人员列席会议。 第十四条 总经理办公例会每月１０日前后定期召开，由总经理召集和主 持。主要内容是听取各部门、各有关单位近期工作汇报，通报重大事项以及布置 工作和检查工作落实情况。 与会人员包括公司党政领导、各部门（单位）负责人和工会代表。 第十五条 专题会议一般由总经理主持召开，根据具体情况也可由董事长 主持召开，主要内容是听取专题汇报、研究决定专题事项。 专题会议由与专题内容有关的人员参加。副总经理、财务总监也可在各自 分管的业务范围内召集和主持专题会议，听取汇报