东江环保股份有限公司独立董事征集投票权报告书修订稿.PDF

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2016-95 东江环保股份有限公司 独立董事征集投票权报告书 （修订稿） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： （1）根据中国证券监督管理委员会( 以下简称“中国证监会”)颁布的 《上市公司 股权激励管理办法》( 以下简称“《股权激励办法》”) 的有关规定并按照东江环保股份 有限公司( 以下简称“公司”)其他独立董事的委托，独立董事黄显荣先生作为征集人就 公司拟于2016年10月11 日召开的2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股 东会及20 16年第二次H股类别股东会审议的有关议案向公司全体股东征集投票权。 （2 ）鉴于非公开发行股票方案以及限制性股票激励计划等相关议案调整，提交至 2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类别股东会及20 16年第二次H股类别股 东会的议案相应调整，因此 《独立董事征集投票权报告书》以此版为准，公司于2016 年7月15 日发布的《独立董事征集投票权报告书》失效。 （3 ）中国证监会、深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司及其他政府部门未 对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负 有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人黄显荣作为征集人，按照《股权激励办法》的有关规定及公司其他独立董事 的委托，就东江环保股份有限公司2016年第二次临时股东大会、2016年第二次A股类 别股东会及20 16年第二次H股类别股东会中所审议的全部议案向公司全体股东征集投 票权而制作并签署本报告书。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市 1 场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动以无偿方式进行，本报告书在本公司指定的信息披露媒体上 发表，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所 发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不会违反 法律、法规及本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 (一) 公司基本情况 公司名称：东江环保股份有限公司 股票简称：东江环保 股票代码：002672 公司法定代表人：张维仰 公司董事会秘书：王恬 公司联系地址：广东省深圳市南山区科技园北区朗山路9号东江环保大楼 公司邮政编码：518057 公司电话：0755 公司传真：0755 公司互联网网址： 公司电子信箱：ir@ (二) 征集事项 一 由征集人向公司股东征集公司2016年第二次临时股东大会审议的以下议案的 2 委托投票权： 1、选举公司董事会执行董事及非执行董事 1.1 关于选举刘韧先生为第五届董事会执行董事的议案； 1.2 关于选举刘伯仁先生为第五届董事会非执行董事的议案； 1.3 关于选举邓谦先生为第五届董事会非执行董事的议案； 1.4 关于选举黄艺明先生为第五届董事会非执行董事的议案； 2 、关于选举朱征夫先生为第五届董事会独立非执行董事的议案； 3、关于提请股东大会授予董事会发行限制性股份的特别授权的议案； 4 、关于 《东江环保股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 其摘要的议案 （逐项审议）； 4.1 激励对象的确定依据和范围； 4.2 限制性股票的种类、来源、数量和分配； 4.3 激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期； 4.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法； 4.5限制性股票的授予及解锁条件； 4.6 股权激励计划的调整