云南驰宏锌锗股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDF

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2018-022 云南驰宏锌锗股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年4 月25 日 (二) 股东大会召开的地点：公司研发中心九楼三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 21 2 、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,376,559,070 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（% ） 46.6789 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场和网络投票表决的方式，本次股东大会由董事长主持，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11 人，出席7 人，董事田永先生、苏廷敏先生、独立董事朱锦 余先生、李富昌先生因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事5 人，出席4 人，监事罗刚女士因工作原因未能出席本次会议； 3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2017 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 1 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 2,376,536,370 99.9990 22,700 0.0010 0 0 2、议案名称：《公司2017 年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 （% ） （% ） （% ） A 股 2,376,547,070 99.9994 12,000 0.0006 0 0 3、议案名称：《公司2017 年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型