浙江海亮股份有限公司独立董事2017述职报告叶雪芳.PDF

浙江海亮股份有限公司独立董事2017 年度述职报告 （叶雪芳） 本人作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，任职以来 严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部控制文件的规定和要求，在2017年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行 职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见， 努力维护公司整体利益和中小股东的合法权益。现将2017年度本人履行独立董事 职责情况述职如下： 一、出席会议情况 1、董事会会议 公司2017年度共召开了10次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以 现场和通讯表决的方式参加了10次会议的投票表决。 本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，对公司报告期内董事会各项议案及公 司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。 2、股东大会 公司2017年度召开了4次股东大会，本人列席了公司2016年度股东大会、2017 年第一次临时股东大会、2017年第二次临时股东大会、2017年第三次临时股东大 会。 二、发表独立意见的情况 发表意 序号 时间 事项 见类型 1 2017 年4 月25 日 关于相关事项事前认可意见 同意 2 2017 年4 月26 日 对相关事项发表的独立意见 同意 3 2017 年4 月26 日 对第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见 同意 4 2017 年4 月27 日 对第六届董事会第九次会议相关事项发表的独立意见 同意 5 2017 年5 月25 日 对第六届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 同意 1 6 2017 年5 月26 日 对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见 同意 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 同意 7 2017 年5 月26 日 法的适用性及评估结果的合理性的独立意见 8 2017 年7 月24 日 对第六届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见 同意 9 2017 年8 月25 日 对第六届董事会第十二次会议相关事项发表的独立意见 同意 10 2017 年9 月20 日 对第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 同意 11 2017 年9 月25 日 对第六届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见 同意 12 2017 年10 月27 日 对第六届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见 同意 13 2017 年11 月15 日 对第六届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 同意