西安标准工业股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

西安标准工业股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 我们作为西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2017 年度，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况， 按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司和股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将2017年度的工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 公司于2017 年5 月23 日召开2016 年年度股东大会，对董事会成员完成换 届选举，原第六届董事会独立董事杨建君先生、张禾女士、李鹏飞先生获得连任， 继续担任公司第七届董事会独立董事职务。 杨建君，1963 年10 月出生，中共党员，毕业于西安交通大学管理科学与工 程专业，研究生学历，博士学位，现任西安交通大学管理学院教授，公司第七届 董事会独立董事。 张禾，1964 年4 月出生，致公党党员，毕业于西安交通大学工商管理专业， 研究生学历，博士学位，现任西安交通大学管理学院副教授，公司第七届董事会 独立董事。 李鹏飞，1968 年 9 月出生，中共党员，毕业于西安理工大学机械设计及理 论专业，研究生学历，博士学位，现任西安理工大学机械与精密仪器工程学院教 授，公司第七届董事会独立董事。 我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 1、报告期内，出席会议情况 1 作为独立董事，我们能够做到按时出席董事会会议，认真履行独立董事的忠 实、勤勉义务。报告期内，公司共召开4 次董事会会议，具体出席会议情况如下： 2017年应出席董事会 亲自出 委托出 独立董事姓名 缺席出席 会议次数 席次数 席次数 杨建君 4 4 0 0 张 禾 4 4 0 0 李鹏飞 4 4 0 0 2、议案审议表决情况 作为独立董事，我们对各次提交董事会会议审议的相关资料和会议审议的相 关事项，均进行了认真的审核和查验，在召开董事会前主动了解并获取做出决策 前所需要的情况和资料，与公司非独立董事、高级管理人员、董事会秘书保持密 切联系，详细了解公司战略执行情况，关注公司运营动态以及研究开发情况，为 董事会的重要决策做了充分的准备工作。 2017 年度，我们对 4 次董事会会议全部议案进行了认真的审议，并投出了 赞成票，没有反对和弃权的情况。 3、现场考察情况 2017 年度，我们深入公司进行现场考察，听取公司管理层对公司经营和规 范运作方面的汇报，并就公司相关重大事项进行交流沟通，密切关注公司经营环 境的变化对公司的影响，及时获悉公司重大事项的相关进展情况。 4、参与董事会各专业委员会情况 报告期内，董事会及下属专业委员会严格按照已制定的议事规则召开会议并 对公司相关事项进行了审核审批。2017 年度召开审计委员会会议 4 次，战略委 员会会议1 次，薪酬与考核委员会会议1 次，提名委员会会议1 次。 我们认为：公司董事会及下属专业委员会运作程序合法、合规、有效。 5、发表独立意见情况 2017 年度，我们认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项 议案，做到了会前广泛了解相关信息，会中认真审核议案内容，在此基础上，独 立、客观、审慎地行