博迈科海洋工程股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议.PDFVIP

证券代码：603727 股票简称：博迈科 编号：临2018-016 博迈科海洋工程股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次 会议通知于2018 年4 月13 日以电子邮件形式发出，会议于2018 年4 月26 日 以现场方式召开。会议应到监事3 人，实到监事3 人 （监事王永伟因公务出差， 监事李顺通代为出席并签署相关文件）。会议由监事李顺通先生主持。公司董事 会秘书列席会议。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017 年年度报告全文及其 摘要》 监事会认为：公司2017 年年度报告全文及摘要，符合中国证监会、上海证 券交易所的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意审议通过公司2017 年年度报告全文及摘要。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 1 （表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权） （二）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司监事会2017 年度工作报告》 监事会认为：监事会2017 年度工作报告真实客观的反映了公司监事会2017 年的工作情况。报告符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等 有关规定和要求，同意审议通过公司监事会2017 年度工作报告。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权） （三）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017 年度财务决算报告》 监事会认为：公司2017 年度财务决算报告符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定及华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师签发的会审 字〔2018 〕2905 号《审计报告》审核的公司财务状况。监事会同意审议通过公 司2017 年度财务决算报告。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 （表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权） （四）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017 年度利润分配预案》 监事会认为：公司2017 年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，并 充分考虑了公司目前总体运营情况、所处成长期的发展阶段、未来业务发展需 要等因素。符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指 引》、《公司章程》等法律法规的相关规定。监事会同意公司2017 年度利润分配 预案。 本议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 2 （表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权） （五）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017 年度内部控制评价报 告》 监事会认为：公司2017 年度内部控制评价报告真实反映了公司内部控制的 基本情况，符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司内部控制 指引》等有关法律法规及规章制度的要求。监事会同意审议通过公司2017 年度 内部控制评价报告。 （表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权） （六）审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司2017 年度内部控制审计报 告》 监事会认为：华普天健会计师事务所对公司2017 年度内部控制评价报告进 行了审计，并出具了无保留意见的2017 年度内部控制审计报告。此报告符合《公 司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法 规及规章制度的要求。监事会同意审议通过公司2017 年度