南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会二OO 八年第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600862 证券简称：南通科技 编号：临 2008—032 南通科技投资集团股份有限公司 第六届董事会二 OO 八年第一次会议决议公告 南通科技投资集团股份有限公司第六届董事会 2008 年第 1 次会议通知于 2008 年 6 月 16 日书面发出，并于 2008 年 6 月 26 日下午在南通市工农路 28 号 公司一楼大会议室召开。应到董事7人，实到6人。独立董事于成廷先生公务在 外，特委托独立董事茅宁先生代为表决，并授权其对会议审议的全部议案投赞成 票。公司监事、董事会秘书、证券事务代表列席会议，符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由陈照东先生主持。经会议讨论表决，一致通过了以下 决议： 一、选举陈照东先生担任公司第六届董事会董事长； 二、选举凌卫国先生担任公司第六届董事会副董事长； 三、选举产生了公司第六届董事会各专业委员会，各专业委员会组成人员名 单如下： 1、董事会战略委员会由以下3名董事组成： 主任委员：陈照东先生 委员：凌卫国先生、于成廷先生 2、董事会提名委员会由以下3名董事组成： 主任委员：于成廷先生 委员：陈照东先生、茅宁先生 3、董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成： 主任委员：吴建斌先生 委员：茅宁先生、凌卫国先生 4、董事会审计委员会由以下3名董事组成： 主任委员：茅宁先生 委员：吴建斌先生、陆强新先生 四、经董事长陈照东先生提名，同意聘任凌卫国先生担任公司总经理（兼）； 五、经董事长陈照东先生提名，同意聘任朱军先生担任公司董事会秘书；同 意聘任丁凯先生担任公司董事会证券事务代表； 六、审议通过了《关于公司经营层调整的议案》：经总经理凌卫国先生提名， 同意聘任陈志祥先生、武立新先生、沈锋先生、沈春华先生担任公司副总经理； 同意聘任杨伟琼女士担任公司财务总监职务；同意聘任朱军先生担任公司总会计 师（兼）；同意聘任杨琪先生担任公司总质量师；同意聘任甘青先生担任公司副 总工程师；同意聘任张金飞先生、张嘉声先生担任公司总经理助理（上述部分人 员简历详见附件，其他人员简历详见2008年6月3 日三大证券报）。 公司三位独立董事均同意公司董事会上述决定。 南通科技投资集团股份有限公司董事会 2008年6月26日 1 附有关人员简历： 陈志祥先生：1966年10月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通纵横国际 股份有限公司数控机床销售处副处长、销售公司江苏办事处副主任、销售公司总 经理助理、副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理、副总经 理。现任南通科技投资集团股份有限公司副总经理。 武立新先生：1966年11月出生，中共党员，大专，工程师。历任南通柴油机股 份有限公司技术部副部长、质检处处长、制造部副部长，南通纵横国际股份有限 公司总经理助理兼物资部部长、副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司 副总经理。 沈锋先生：1965 年 9 月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任南通机床股 份有限公司 （集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长， 南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书 记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理。现任南通科技投资集团股份有限公 司总经理助理兼正鑫公司董事长、党支部书记，数控分公司总经理。 沈春华先生：1962 年 4 月出生，大专，经济师。历任南通汽车锻压件厂销售科 科长、经营科科长、厂长助理、常务副厂长、厂长，南通电熔爆有限公司总经理， 南通纵横国际股份有限公司普机事业部副总经理，南通机床有限责任公司董事 长，南通纵横国际股份有限公司总经理助理。现任南通科技投资集团股份有限公 司总经理助理兼南通机床有限责任公司董事长、总经理。 朱军先生：1974 年 3 月出生，中共党员，大学本科，会计师。历任淮安市运输 贸易公