安徽金种子酒业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临 2010-21 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 安徽金种子酒业股份有限公司安徽金种子酒业股份有限公司 年年年度年度股东大会决议公告股东大会决议公告 年年年度年度股东大会决议公告股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会没有新提案提交表决。 一、会议召开和出席情况 安徽金种子酒业股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）2009 年年 度股东大会于 2010 年4月27日上午 9:30在安徽省阜阳市莲花路 259号公司三 楼会议室召开。 参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 7 人,代表有效表决权股 份 89,325,412 股,占公司总股份的 34.26%。 本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司董事、监事和 部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投 票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》及《公司章程》的 相关规定。 二、提案审议情况 会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结 果如下： 1、审议通过 《公司2009 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 89,325,412 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 1 2、审议通过 《公司2009 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 89,325,412 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 3、审议通过 《公司2009 年年度报告及摘要》 表决结果：同意 89,325,412 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 4、审议通过 《公司2009 年度财务决算报告》 表决结果：同意 89,325,412 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 5、审议通过 《公司2009 年度利润分配及公积金转增预案》 根据华普天健会计师事务所 （北京）有限公司为本公司出具的审计报告，公 司 2009 年度母公司实现的净利润 1,972,981.18 元，加上以前年度未分配利润 -347,345,150.42 元，报告期末可供分配利润-345,372,169.24 元，资本公积 456,871,647.99 元。由于期末可供分配利润为负值，本年度不分配现金红利。 公司拟以 2009 年 12 月 31 日股本 260,721,459.00 股为基数，每 10 股转增 10股，共计转增260,721,459.00股，转增后公司总股本将增加至521,442,918.00 股，实施资本公积金转增股本后公司资本公积金余额为 196,150,188.99 元。 独立董事认为，公司用资本公积金以每 10 股转增 10 股的比例向全体股东进 行转增的预案符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 89,325,412 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 股；弃权 0 股。 6、审议通过 《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》 按照 《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过， 现提议公司续聘华普天健会计师事务所 （北京）有限公司担任本公司 2010 年度 审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付 其审计费用 37 万元。 在审计期间，公司除承担该所审计人员的食宿费用外，公司不承担其他费用。 表决结果：同意 89,325,412 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对0 2 股；弃权 0 股