中文天地出版传媒股份有限公司第五届董事会第三十五次临时.PDF

证券代码：600373 股票简称：中文传媒 公告编号:临2018-019 中文天地出版传媒股份有限公司 第五届董事会第三十五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 2.本次董事会会议于2018年4月18日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事 发出会议通知。 3.本次董事会会议于2018年4月23日(星期一)以现场加通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应表决董事13人，实际参加表决董事13人。 现场参加表决董事：赵东亮、朱民安、张其洪、谢善名、傅伟中、夏玉峰、吴 涤、黄新建、李悦 通讯参加表决董事：温显来、彭剑锋、傅修延、杨峰 5.本次董事会会议由赵东亮董事长主持。 6.本次董事会会议列席人员 公司现场列席监事3人：章玉玲、廖晓勇、张晓俊 出席/列席会议的其他高级管理人员：公司董事、副总经理兼董事会秘书吴涤； 集团公司纪委书记熊继佑、公司副总经理刘浩、庄文瑀。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了 《关于选举朱民安先生为公司副董事长的议案》 经公司董事会提名委员会审核通过，会议一致选举朱民安先生为公司第五届董 事会副董事长，任期与本届董事会一致。 表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。 2. 审议通过了《关于公司第五届董事会下设的专门委员会部分委员调整的议 案》 增选朱民安先生为公司战略委员会委员、审计委员会委员； 增选夏玉峰先生为公司薪酬与考核委员会委员。 表决结果：经参加表决的董事以赞成票13 票、反对票0 票、弃权票0 票审议通 过。 3. 审议通过了《关于更换公司部分独立董事的议案》 鉴于公司独立董事彭剑锋因任期届满已申请辞去公司独立董事职务。经公司董 事会提名委员会审核通过，同意提名黄倬桢先生为公司董事会独立董事，任期与第 五届董事会一致。 表决结果：经参加表决的董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议通过。 4. 审议通过了 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 为进一步拓宽企业融资渠道，优化公司债务结构，降低融资成本，公司拟向中 国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币30亿元的超短期融资券。募集 资金主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他交易商协会认可的用途。 提请股东大会同意授权公司经营管理层在发行方案内，全权决定和办理与发行超短 期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行方式、发行额度、发 行期数、发行利率、募集资金具体用途，根据需要签署必要的文件，聘任相应的承 销机构、信用评级机构、注册会计师事务所、律师事务所等中介机构，办理必要的 手续，以及采取其他必要的相关行动。 本项议案提交公司股东大会审议批准后，并经中国银行间市场交易商协会注册 后方可实施。 表决结果：经参加表决的全体董事以赞成票13票、反对票0票、弃权票0票审议 通过。 具体内容见同日《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易 所网站()，公司编号为临 2018-020 《中文天地出版传媒股 份有限公司拟公司拟发行超短期融资券的公告》。 5. 审议通过了《公司2018 年第一季度报告》 表决结果：经参加表决的董事以赞成票13 票、反对票0 票、弃权票0 票审议通 过。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海 证券交易所网站（）《中文天地出版传媒股份有限公司2018 年第一季度报告》 6. 审议通过了 《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第三十五次临时 会议的相关议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2018年5月22日（星 期二 ）上午9：30采取现场加网络投票方式召开2018年第一次临时股东大会，并提 请股东大会审议如下事项： 1. 审议《关于更换公司部分独立董事的议案》 2. 审议《关于公司拟发行超