汉威科技集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告.PDFVIP

汉威科技集团股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 （赵向阳） 各位股东及股东代表： 本人作为汉威科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》等相关法律法规和规章制度的规定和要求履行独立董事职务，勤勉尽责， 认真行使公司所赋予独立董事的权利，全面关注公司的生产经营和发展状况，积 极参加公司2017年度的董事会和股东大会，对董事会审议的相关事项发表了独立 客观意见，切实维护了公司和股东的合法权益，充分发挥独立董事及专业委员会 的作用。 现将本人2017年度履行独立董事职责情况向各位股东及股东代表汇报： 一、2017年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2017年公司共计召开11次董事会和2次股东大会，本人出席相关会议情况如 下： 亲自出席 委托出席 是否连续两次未 姓名 职务 缺席次数 次数 次数 亲自出席会议 2017年度董事会召开次数 11 赵向阳 独立董事 11 0 0 否 2017年度股东大会召开次数 2 赵向阳 独立董事 2 0 0 否 本人按时出席了本年度所有的董事会会议，并列席了股东大会会议，没有缺 席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交董事会的全部议案进行了认真审议 并提出合理化建议，为科学决策起到积极作用。本人认为2017年度公司董事会、 股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了 相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股 东，特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。 二、对公司重大事项发表意见情况 1、2017年1月13日公司召开第四届董事会第一次会议，独立董事就选举第四 届董事会董事长、选举第四届董事会专门委员会组成人员、聘任公司总经理、聘 任公司高级管理人员等相关事项发表了独立意见并被公司采纳。 2、2017年1月23日公司召开第四届董事会第二次会议，独立董事就扩大智慧 水务示范区域、投资建设郑州高新第二水厂工程项目发表了独立意见并被公司采 纳。 3、2017年3月10日公司召开第四届董事会第三次会议，独立董事就于北京威 果智能科技有限公司拟设立全资子公司事项发表了独立意见并被公司采纳。 4、2017年3月30日公司召开第四届董事会第四次会议，独立董事就为控股子 公司提供担保、控股子公司为其下属子公司提供担保等相关事项发表了独立意见 并被公司采纳。 5、2017年4月24 日公司召开第四届董事会第五次会议，独立董事就《2016 年度董事会工作报告》、《2016年年度报告及其摘要》、《2016年度总经理工作报告》、 《2016年度内部控制自我评价报告》、《2016年度财务决算报告》、2016年度利润 分配、2017年度公司董事薪酬政策、2017年度公司高级管理人员薪酬政策、续聘 2017年度财务审计机构、《2016年度社会责任报告》、公司办理2017年度银行综合 授信业务、2016年度计提资产减值准备、嘉园环保有限公司2016年度未达成业绩 承诺暨相应现金补偿、沈阳金建数字城市软件有限公司2016年度业绩承诺实现情 况、《2017年第一季度报告》、使用自有资金继续投资北京威果智能科技有限公司、 聘任证券事务代表、召开2016年年度股东大会等相关事项发表了独立意见并被公 司采纳。 6、2017年5月15日公司召开第四届董事会第六次会议，变更