江苏京源环保股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-015 证券代码：831540 证券简称：京源环保 主办券商：金元证券 江苏京源环保股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 《公司章程》的说明。本次会议召开不需相关部门批 准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018年4月4 日上午9点 结束时间：2018年4月4 日上午10点 (五)会议召开方式 本次会议采用现场加通讯方式召开。 1 / 4 公告编号：2018-015 公司股东应选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同 一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 (六)出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月29 日，截至2018年 3月29 日股份转让交易结束后，在中国证券登记结算有限公司北京 分公司登记在册的公司全体股东及其委托代理人。 2、本公司董事：李武林、和丽、王宪、房旭、季献华、季勐、苏海 娟；本公司监事：曾振国、郭涛、徐俊秀；本公司高级管理人员：李 武林、苏海娟、季献华、李国汇、钱烨；本公司信息披露负责人：苏 海娟。 (七)会议地点 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦26层公司会议室。 二、会议审议事项 （一）、审议 《关于关联方李武林、和丽夫妇为公司向银行申请授信 额度提供个人连带责任保证担保的议案》。 （二）、审议 《关于调整公司经营范围的议案》。 （三）、审议 《关于修订公司章程的议案》。 （四）、审议 《关于增补公司董事会董事的议案》。 （五）、审议 《关于修订董事会议事规则的议案》。 （六）、审议 《关于修订股东大会议事规则的议案》。 2 / 4 公告编号：2018-015 （七）、审议 《关于修订对外担保管理制度的议案》。 （八）、审议 《关于修订对外投资管理制度的议案》。 （九）、审议 《关于制定独立董事工作制度的议案》。 （十）、审议 《关于确定公司独立董事津贴的议案》。 （十一）、审议 《关于选举吴丽桃女士担任公司非职工监事候选人的 议案》。 （十二）、审议 《关于修订监事会议事规则的议案》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2、由代理人代表 自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委 托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份 证，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。出席会议 的股东应将上述所需材料于登记截止前通过专人、邮寄或传真 （原 件最晚于股东大会召开前送达）方式送达本公司。 (二)登记时间 2018年4月4 日上午 8:00 至 9:00 (三)登记地点 江苏省南通市工农南路88号海外联谊大厦26层公司会议室 3 / 4 公告编号：2018-015 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：苏海娟 地 址：江苏省南通