乐视网信息技术（北京）股份有限公司第三届监事会第三十一.PDFVIP

证券代码：300104 证券简称：乐视网 公告编号：2018-073 乐视网信息技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第 三十一次会议于2018 年4 月26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议通知于2017 年4 月20 日以邮件或传真方式送达，会议应到监事3 人， 实际出席会议的监事3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的 规定。会议由公司监事会主席吴孟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过 《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《2017年 年度报告》及《20 17年年度报告摘要》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《2017年度监事会工作报告》 详见公司2017年年度报告“第九节 公司治理 七、监事会工作情况”。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议通过 《2017年度财务决算报告》 详见公司在巨潮资讯网（）上同期披露的《2017年 度财务决算报告》。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、审议通过 《关于2017年度利润分配的议案》 1 鉴于公司2017年度合并报表归属上市公司股东净利润为负，同时，公司目前 面临经营困难且各项业务正处于恢复期间、现金流紧张、关联方应收账款回款风 险等实质性问题，为保障公司正常生产经营和未来发展，根据《公司章程》等相 关规定，决定本年度不派发现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《关于2017 年度拟不进行利润分配的专项说明》。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 五、审议通过 《公司2017年度内部控制自我评价报告》 经审核，监事会认为，公司《2017年度内部控制自我评价报告》客观地反映 了公司内部控制的真实情况。 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《2017年 度内部控制自我评价报告》。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权,获得通过。 六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 经审核，监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2017年度 审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正的完成了公司审计工作， 同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年的审计机构，聘期一 年。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 七、审议通过 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投 项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《关于2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告暨募投项目结项及节余募集资金永久 补充流动资金的公告》。 本议案3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 八、审议通过 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》 详见公司在巨潮资讯网（ ）上同期披露的《关于2017 2 年度计提资产减值准备的公告》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度审计并出具的[信会师 报字[2018]第ZB10968号]号《审计报告》，立信会计师事务所在审计报告正文中 表示：我们不对后附的乐视网财