金财互联控股股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002530 公告编号：2018-019 金财互联控股股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通 知于20 18 年4 月8 日以电子邮件、传真方式向公司全体董事、监事发出，会议于2018 年4 月19 日上午8:30 在公司行政楼会议室（2 ）以现场方式召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事8 名，独立董事季小琴女士因公务无法亲自出席会议，书面 授权委托独立董事陈丽花女士代为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长朱文 明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、审议通过了 《2017 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会 通过的各项决议。公司第四届董事会独立董事陈丽花、季小琴、夏维剑分别向董事 会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在2017 年年度股东大会上述职。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 具体内容刊载于2018 年4 月23 日巨潮资讯网（ ，下同） 《2017 年年度报告》相关章节及《2017 年度独立董事述职报告》。 该议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 1 证券代码：002530 公告编号：2018-019 3、审议通过了 《2017 年年度报告及摘要》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 公司《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-02 1）刊载于2018 年4 月23 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《20 17 年年度报告全文》刊 载于2018 年4 月23 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 4、审议通过了 《2017 年度财务决算报告》 2017 年公司实现营业收入99,774.23 万元，较上年增加106.21%，实现利润总额 及归属于上市公司股东的净利润分别为 27,234.09 万元和23,047.42 万元，较上年分 别增长378.42%和395.04% 。 决算报告对公司2017 年度财务状况及关联交易进行了客观、真实、准确的分析。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 《2017 年度财务决算报告》刊载于2018 年4 月23 日巨潮资讯网。 该议案尚需提交公司2017 年年度股东大会审议。 5、审议通过了 《2017 年度利润分配预案》 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017 年度归属于母公司股东 的净利润为230,474,158.71 元，母公司净利润为 17,303,182.9 元，分别按2017 年度 母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积1,730,318.29 元，加上年初未分配利润， 公司2017 年末可供股东分配利润合计为456,904,107.97 元，母公司2017 年末可供股 东分配利润合计为167,244,827.35 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为与全体股东分享公司快速成长的经营成果，回 报股东，根据《公司章程》和《未来三年（2015~2017 年）股东回报规划》的要求， 同时结合公司2018 年度业务拓展的资金需求和计划，董事会提议公司2017 年度利 润分配预案如下： 以 2018 年4 月23 日的公司总股本490,741,853 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.50