网宿科技股份有限公司关于公司对外投资暨关联交易的公告.PDFVIP

证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2015-003 网宿科技股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次对外投资为关联交易，资金来源于公司自有资金，不构成重大资产重组。 本次对外投资暨关联交易事项需提交公司股东大会审议。 一、对外投资暨关联交易概述 1、网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）拟以投资设 立的方式，与公司董事兼副总裁储敏健先生共同出资设立“深圳绿色云图科技有 限公司”（暂定名称，最终名称以工商局核定为准），开展新一代绿色数据中心解 决方案和云计算服务等相关业务。该公司注册资本为3,000万元人民币，其中， 网宿科技使用自有资金出资2,100万元，占注册资本的70%，储敏健先生出资900 万元，占注册资本的30%。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律、法规的规定， 认定储敏健先生为公司关联自然人，因此，本次对外投资构成关联交易。 3、公司于2015年1月13日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公 司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事储敏健先生回避表决，非关联董事以6 票同意，0票反对，0票弃权表决通过。公司独立董事对本次关联交易进行了事前 认可并发表了同意的独立意见；公司于2015年1月13日召开的第三届监事会第七 次会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，以3票同意，0票反对， 0票弃权表决通过。 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《关联交易管理制 度》的规定，本次对外投资暨关联交易事项尚需经公司股东大会审议通过，关联 股东储敏健先生将在股东大会上对该项议案回避表决。 5、本次对外投资事项不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、关联方基本情况 储敏健，男，1966年生，中国国籍，东南大学本科学历。曾在中国电力工程 顾问集团西南电力设计院从事电力自动化系统设计工作、在江苏无锡江南电缆有 限公司负责华东地区的销售工作。2000年加入本公司，现任本公司董事、副总裁， 南京网宿总经理。 三、投资标的基本情况 1、公司名称：深圳绿色云图科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记 注册的名称为准） 2、公司类型：有限责任公司 3、注册地点：深圳市 4、法定代表人：储敏健 5、经营范围：数据中心机房设备、节能产品及其相关的原辅材料和零配件 的设计、生产和销售，数据中心机房工程设计与施工、安装、调试，因特网数据 中心业务，计算机信息系统集成，计算机技术领域内的技术开发、技术咨询、技 术服务、技术转让，计算机软硬件、电子产品的销售。（具体以工商登记注册的 经营范围为准） 6、注册资本：3,000 万元人民币 7、出资方式：现金出资 8、股权结构： 出资方 出资金额（万元） 持股比例 网宿科技股份有限公司 2,100 70% 储敏健 900 30% 四、对外投资协议的主要内容 2015 年1 月13 日，公司与储敏健先生签署了《关于设立深圳绿色云图科技 有限公司的投资协议》（以下简称“投资协议”）。经双方确认，共同设立深圳绿 色云图科技有限公司（以下简称“绿色云图”），该公司注册资本为3,000 万元人 民币，其中，网宿科技出资2,100 万元，占注册资本的70%，储敏健出资900 万 元，占注册资本的30%。各方以各自的出资额为限对新公司承担责任，新公司以 其全部资产对新公司的债务承担责任。双方各自认缴的公司注册资本出资额在公 司设立时一次性缴付完成。 绿色云图成立后，设股东会、执行董事、监事和总经理。股东会由全体股东 组成，是公司的最高权力机构，股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。绿 色云图不设董事会，设执行董事一名，由网宿科技委派；不设监事会，设监事一 名，由网宿科