2017-08-09年股东大会决议-湖南江河机电自动化设备股份有限.PDF

公告编号：2017-017 证券代码：870729 证券简称：江河股份 主办券商：财富证券 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年5 月4 日 2、会议召开地点：湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议 室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长侯放鸣 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16 人， 持有表决权的股份15,453,500 股，占公司股份总数的99.70%。 1 公告编号：2017-017 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《2016 年度董事会工作报告的议案》 1、议案内容 2016 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法 规，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各 项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结 构，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会和管理层共 同努力，较好的完成了年初董事会预定的业绩目标。 2、议案表决结果： 同意股数15,453,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (二)审议通过 《2016 年度监事会工作报告》 1、议案内容 公司监事会对2016 年度工作运营情况、监事会工作情况进行 了总结，形成2016 年度监事会工作报告。 2、议案表决结果： 同意股数15,453,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 2 公告编号：2017-017 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (三)审议通过 《2016 年度独立董事工作报告》 1、议案内容 2016 年，独立董事通过会谈沟通、阅读资料等方式积极履行 独立董事职责，对董事会将要讨论的重大事项要求公司相关部门提 供详实的决策依据，对每次董事会的议案材料，独立董事都认真阅 读、仔细分析和研究。参会过程中能认真听取管理层的汇报，积极 参与讨论，充分运用专业知识，发表自己的意见和建议。独立董事 对董事会的全部议案进行了审慎、细致的审议，并慎重投票。 2、议案表决结果： 同意股数15,453,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。 (四)审议通过 《2016 年度财务决算报告》 1、议案内容 根据法律、法规和公司章程的规定，将公