上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司四-saicmotor.PDF

证券代码证券代码：600104 ：600104 证券简称证券简称：上海汽车：上海汽车 公告编号公告编号：2011：2011--021021 证券代码证券代码：：600104 600104 证券简称证券简称：：上海汽车上海汽车 公告编号公告编号：-021021 债券代码债券代码：126008 ：126008 债券简称债券简称：08：08 上汽债上汽债 债券代码债券代码：：126008 126008 债券简称债券简称：：0808 上汽债上汽债 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 上海汽车集团股份有限公司上海汽车集团股份有限公司 四届四届二十二十六六次次董董事会会议决议公告事会会议决议公告 四届四届二二十十六六次次董董事会会议决议公告事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、准确和完整，对公告的虚假记载，对公告的虚假记载、误导性、误导性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、、准确和完整准确和完整，，对公告的虚假记载对公告的虚假记载、、误导性误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任陈述或者重大遗漏负连带责任。 。 陈述或者重大遗漏负连带责任陈述或者重大遗漏负连带责任。。 一、一、会议通知情况会议通知情况 一一、、会议通知情况会议通知情况 本公司董事会于 2011年3 月29日向全体董事、监事和高级管理人 员通过传真、邮件等方式发出了会议通知。 二、二、会议召开的时间会议召开的时间、地点、地点、方式、方式 二二、、会议召开的时间会议召开的时间、、地点地点、、方式方式 本次董事会会议于 2011 年 4 月 1 日以现场方式召开，现场会议在 上海市威海路 489号上汽大厦会议室召开。 三、三、董事出席会议情况董事出席会议情况 三三、、董事出席会议情况董事出席会议情况 会议应到董事 11人，出席董事 11 人。会议由董事长胡茂元主持， 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 四、四、会议决议会议决议 四四、、会议决议会议决议 经与会董事逐项审议，通过了如下决议： （一（一））《《关于公司符合关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件上市公司发行股份购买资产条件的议案的议案》 》 （（一一）） 《《关于公司符合关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件上市公司发行股份购买资产条件的议案的议案》》 公司本次拟向上海汽车工业 （集团）总公司及其全资子公司上海汽 车工业有限公司发行股份购买资产。 根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干 1 问题的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会认为公司 符合 《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定》等有关上市公司发行股份购买资产的各项规定。 （同意11 票，反对 0票，弃权 0 票） （二（二））《《关于关于公司发行股份购买资产暨关联交易公司发行股份购买资产暨关联交易的议案的议案》 》 （（二二 ））《《关于关于公司发行股份购买资产暨关联交易公司发行股份购买资产暨关联交易的议案的议案》》 因本议案涉及公司发行股份购买控股股东上海汽车工业 （集团）总 公司 （以下简称“上汽集团”）及其全资子公司上海汽车工业有限公司 （以下简称“工业有限” ）的资产 （以下简称“本次交易”），构成关联交 易，关联董事胡茂元先生、陈虹先生、沈建华先生、吴诗仲先生、谢荣 先生在本议案表决过程中回避表决