中科创达软件股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告.PDF

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2016-007 中科创达软件股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股 （一）中科创达软件 东大会于2016年1月22 日下午14:00在北京市海淀区龙翔路甲1号泰翔商务楼4层 公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次会议由董事会召集，公司董事长赵鸿飞先生因工作原因不能出席本次会 议，根据《公司章程》的有关规定，由公司副董事长吴安华女士主持会议。本次 大会符合《公司法》及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）出席本次会议的股东及股东授权代表共19名，代表有表决权的公司 股份53,762,461股，占公司股份总数的53.77%，其中通过网络投票参与的股东 共10名，代表有表决权的公司股份1,927,040股，占公司股份总数的1.93%。 3.公司部分董事、监事出席本次会议，部分高级管理人员及北京国枫律师事 务所的见证律师列席本次会议。 本次股东大会提供征集投票权，独立董事王涌受其他独立董事的委托作为征 集人，于2016年1月7 日在指定媒体及巨潮资讯网上就公司本次股东大会审议的 相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。截止至2016年1月20 日，本次股 东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事王涌先生。 二、议案审议表决情况 （一）本次会议议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 （二）会议审议议案情况 审议通过了如下议案： 1. 《关于中科创达软件股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其 摘要的议案》 会议逐项审议通过以下事项： （1）激励对象的确定依据和范围 表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃 权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东表决结果：同意17,432,678 股，占出席会议中小股东 有表决权股份总数的99.96%；反对7,300 股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 0.04%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0% 。 （2 ）限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量 表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃 权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东表决结果：同意17,432,678 股，占出席会议中小股东 有表决权股份总数的99.96%；反对7,300 股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 0.04%；弃权0 股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0% 。 （3 ）激励对象获授的限制性股票分配情况 表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对7,300 股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%；弃 权0 股，占出席会议有表决权股份总数的0% 。 其中，中小股东表决结果：同意17,432,678 股，占出席会议中小股东 有表决权股份总数的99.96%；反对7,300 股，占出席会议中小股东有 表决权股份总数的 0.04%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有表决权 股份总数的0% 。 （4 ）限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期 表决结果：同意 53,755,161 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.99%；反对7,300 股，占出席会议有表决