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证券代码：603126 证券简称：中材节能 公告编号：临2018-012
中材节能股份有限公司
关于2017 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年4 月23 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603126 中材节能 2018/4/16
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2018 年4 月2 日发布了《关于召开2017 年年度股东大会的通知》（公
告编号：临2018-010），在会议审议事项中，将部分议案名称中“2017 年度”误
写为“2016 年度”，对上述笔误给广大投资者造成不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于2018 年4 月2 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年4 月23 日 14 点00 分
召开地点：天津市北辰区龙洲道1 号北辰大厦C 座21 层2112 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018 年4 月23 日
至2018 年4 月23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司2017 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于公司2017 年度独立董事述职报告的议案》 √
3 《关于公司2017 年度监事会工作报告的议案》 √
4 《关于公司2017 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司2017 年度利润分配预案的议案》 √
6 《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况及2018年度 √
日常关联交易预计的议案》
7 《关于公司2017 年度报告及摘要的议案》 √
8 《关于2017 年度授信、贷款计划实际执行情况及2018 年度 √
授信、贷款计划的议案》
9 《关于聘任2018 年度财务及内部控制审计机构的议案》
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