中国高科集团股份有限公司 关于公司 2018 年度日常关联交易.PDFVIP

证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临20 18-0 14 中国高科集团股份有限公司 关于公司2018 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示：  公司2018年度日常关联交易授权议案需要提交股东大会审议  本次公告的日常关联交易均为日常经营活动产生的业务，相关交易行为均遵循自 愿、平等、公允的原则，该等日常关联交易的存在不会影响公司的独立性 一、日常关联交易履行的审议程序 公司于2018 年4 月24 日召开了第八届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于 公司2018 年度日常关联交易的议案》，此议案经股东大会审议通过后，公司董事会授 权公司经营管理层根据市场需求情况和公司经营情况，按公允价格，决定日常经营活 动中关联交易的实际数量和金额。 公司董事会三名关联董事回避表决，同意5 票，弃权0 票，反对0 票。 公司独立董事事前对该关联交易议案发表了事前认可声明，独立董事在审议该议 案时发表独立意见认为： 1、2018 年度拟与关联方发生的日常关联交易，在定价政策方面与非关联方交易 保持一致，其交易价格按照市场公开价格和合理的税费确定。 2、与公司可能发生交易的关联方为资信较高、实力很强的专业企业，其履约能 力足可信任，在交易中，双方签署相关合同，并严格按照合同约定履行。因此本次拟 发生的日常关联交易，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成坏帐 的可能性。 3、本次拟发生的日常关联交易是公司生产经营所需，不会损害上市公司利益， 也不影响上市公司的独立性。 该议案需要提交公司股东大会审议，关联股东北大方正集团有限公司予以回避表 决。 1 证券代码 600730 证券简称 中国高科 编号 临20 18-0 14 二、公司2017 年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币 关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生金额 北京北大资源物业经营管理集团有限公司 312 420.38 接受关联人提供房 北京北大资源集团有限公司 24 15.36 屋租赁及物业服务 武汉天馨物业发展有限公司 14 31.16 上海德麟物业管理有限公司 5 4.1 接受关联人提供的 北京市天元律师事务所 100 57.49 咨询服务 北大方正人寿保险有限公司 13 20.7 北京方亚海泰科技有限公司 17 0 接受关联人提供的 方正宽带网络服务股份有限公司 13 23.48 其他服务 北京北大科技园建设开发有限公司 6 1.76 北京大学