中金黄金股份有限公司 2018 年日常关联交易公告.PDFVIP

证券代码：600489 股票简称：中金黄金 公告编号：2018-004 中金黄金股份有限公司 2018 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及 所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来， 遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司 不会因此对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司全体独立董事，对公司2018年日常关联交易的相关事宜作了事前审查， 同意将《2018年预计日常关联交易议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。 公司第六届董事会第七次会议于2018 年4 月25 日以现场方式召开。会议应 到董事9 人，实到5 人，董事刘冰先生和孙连忠先生因公务未能出席会议，分别 授权委托董事魏山峰先生和杨奇先生代其行使职权；独立董事翟明国先生和刘纪 鹏先生因公务未能出席会议，分别授权委托独立董事胡世明先生代其行使职权。 会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《2018 年预计日常关联交易议案》。 关联董事宋鑫、刘冰、魏山峰、孙连忠、杨奇、赵占国回避了对该事项的表决。 公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿” 的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方 确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合 公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序 是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公 司章程的规定。我们同意上述关联交易。 审计委员会认为：上述交易不会影响公司的资产的独立性，符合公司及全体 股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的， 没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避， 符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。 上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限 公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。 （二）预计全年日常关联交易的基本情况 1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元） （1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务 1 上次预计金额与上年实际发 关联人 2017 年预计金额 2017 年度实际发生额 差异 生金额差异较大的原因 广西田林高龙黄金矿业有限责 7,500.00 2,724.66 4,775.34 任公司 河南黄金物资有限公司 100.00 36.69 63.31 河南黄金机电设备有限公司 320.00 289.40 30.61 吉林海沟黄金矿业有限责任公 600.00 - 600.00 司 辽宁省黄金物资公司 600.00 908.87 -308.87 内蒙古金陶股份有限公司 30,000.00 20,962.56 9,037.44 未达预计